denuncia de fraude

DENUNCIA DE DELITO POR FRAUDE.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
P R E S E N T E:

-------, tesorera del grupo las alondras, mexicanos, mayores de edad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la Calle . Zona Centro de esta Ciudad Capital, y autorizando para que las oiga y reciba los CC. LICS. , indistintamente comparecemos ante usted C. juez comparecemospara exponer:

Vengo a DENUNCIAR los hechos que a continuación indico, para el caso de que si los considera constitutivos de delito y reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional, ejercite la acción penal conforme a derecho.
Fundo mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

HECHOS:

1.- La C. , en compañía de la suscrita y un grupo de 17personas mas, solicitamos una serie de préstamos en la Institución de Banca Múltiple, Banco Compartamos S.A. y la C. , jamás cumplió con sus respectivos abonos, mismos que constaban en la cantidad de $ 5,000.00 ( SON: CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) por lo cual yo para no quedar mal con la respectiva institución, y además al saber que soy responsable solidaria y tesorera del grupo y que en su momento firmeun pagare en blanco para garantizar en cumplimiento de la obligación, me mire en la necesidad de pagar la parte que le correspondía a la C. , para evitar verme en la situación de que me hicieran valer el respectivo documento “pagare” y me afectaran en mi patrimonio.
2.- La C. , desde que celebramos el contrato de préstamo en la Institución de Banca Múltiple, Banco Compartamos S.A., ella habíadecidido dolosamente no cumplirlo dicha persona, ya que yo estuve buscándola muchas veces en el domicilio para que cumpliera con su obligación y me decían las personas que no se encontraba, que fuera otro día y que ella no me iba a pagar que le hiciera como quisiera

3.- La omisión de la Señora C. me a causado daños y perjuicios, ya que al no haber recibido el saldo de lo que ella se habíaobligado a pagar o convenido, me quito la posibilidad de realizar algunos negocios que ya tenia programados, debiendo significarse que en le peor de los casos al haber tenido esa suma depositada en una institución bancaria me hubiera me hubiera resultado alguna ganancia por las tasas de interés que para los depósitos a plazo fijo ofrecen las Sociedades Nacionales de Crédito.


DERECHO:

En cuantoal fundamento legal son aplicables el artículos 425 del Código Penal Vigente en el Estado de Durango.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Volumen 34, Sexta Parte, Pag. 35
[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.;Volumen 34, Sexta Parte; Pág. 35 
FRAUDE, CONTRATO CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL DELITO DE.

En los procesos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una de las partes, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. La delimitación existe, sin embargo, yuna conducta con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal. Para considerar que el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, es preciso acreditar que dicha persona, desde que celebró el contrato, había decidido dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente civil fueengendrada por el dolo penal de una de las partes. La prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos que, debidamente analizados en relación con el contrato de referencia, engendren en el juzgador la convicción plena de que el contratante pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir. Si los elementos de prueba sometidos a la consideración del Juez no poseen...