denuncia de fraude

DENUNCIA DE HECHOS


C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR
EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO
EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E


, en mi carácter de apoderado legal de la empresa ____________________________________________ personalidad que acredito con el Testimonio del Poder Notarial para Pleitos y Cobranzas número ___-, pasado ante la fe del Licenciado_______________________ señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el inmueble sito en _____________________________México, Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos e imponerse en autos a los C.C. ___________________________________, conjunta o indistintamente; ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento enlos artículos 1, 8, 14, 16, 21 y demás relativos de la Constitución General de la República; vengo a hacer del conocimiento de esta Representación Social de hechos probablemente constitutivos de delito cometidos en agravio de mi representada y que pueden ser imputables a los CC. ________________________________, en ejercicio de sus funciones como Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo deAdministración de la sociedad; quienes pueden ser localizados en ______________________.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que son ciertos los siguientes antecedentes y hechos que han sido hechos de mi conocimiento.


A N T E C E D E N T E S

I.- Mi representada es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene por objeto la distribución ycomercialización de mercancías nacionales e importadas; adquirir, arrendar o por cualquier título utilizar y disfrutar toda clase de bienes muebles o inmuebles para establecer y operar sus negocios, talleres, almacenes, bodegas, oficinas, depósitos y administrativas que resulten convenientes para la realización de su objeto social;

II.- Entre las operaciones mercantiles que realiza mirepresentada se encuentra la compra venta de mercancía y equipo tales como molduras, paneles, etc y su instalación.


H E C H O S

I.- El día dieciocho de agosto mi representada ____________________________________ realizó un contrato de compra venta con la sociedad _____________ por la venta de diversos productos y su instalación, acordándose en el mismo la reserva de propiedad respecto del productovendido hasta que se realizara el pago total de la cantidad de $1,082,020.84 (un millón ochenta y dos mil veinte pesos 84/100 M.N.).

II.- Mi representada presentó demanda civil en contra de la empresa ______- reclamándole el pago total de la deuda que tiene con mi mandante.

III.- Mediante Sentencia de fecha _______, dictada por la Novena Sala de Apelaciones del Tribunal Superior deJusticia del Distrito Federal, se condena a la empresa ______________________, al pago de la cantidad de $1,082,020.84 (un millón ochenta y dos mil veinte pesos 84/100 M.N.).

II.- En cumplimiento a la sentencia arriba referida mi representada se constituyó en el inmueble ubicado en ______________________________, en compañía del C. Actuario del Juzgado Mixto de esa Ciudad, a efecto de requerirle denueva cuenta el pago y en caso de no hacerlo el embargo de bienes de su propiedad, siendo el caso que como consta en la copia certificada de la diligencia referida, al buscar a la empresa y/o al apoderado legal de la misma, una persona del sexo femenino indicó que conoce al demandado de mérito y que el mismo se fue del lugar, así mismo el C. Actuario refiere que “…si bien es cierto que se aprecialigeramente el nombre de _________________________ por haberse pintado recientemente con pintura de color blanco…” .

III.- Derivado de lo anterior mi representada se dio a la tarea de investigar la existencia de bienes propiedad de la empresa __________________, siendo el caso que únicamente localizó dos inmuebles en la Ciudad de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, mismos que como se desprende...