denuncia falsificacion de documentos

Denuncia Nº
Cua: Principal
Esc.: N° 01
Sumilla: Formulo Denuncia Penal


SEÑOR FISCAL EN LO PENAL DE KIMBIRI

O Y M CONSTRUCTORES SAC, debidamente representado por su Gerente General MARIANELA RIVAS PUMASONCCO, identificada con D.N.I. Nº 41167097, con domicilio legal en la Avenida Mariano Pastor Sevilla, Manzana A, Lote 28, San Juan de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, austed respetuosamente digo:

Que, haciendo uso de mi derecho de petición consagrado en la constitución política del Estado, y al amparo de lo estrictamente regulado por la Ley Orgánica del Ministerio Público, Dec. Leg. Nº 052; vengo en formular denuncia penal por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (Artículo 427 del Código Penal); USO DE DOCUMENTO FALSO ( Último Párrafo del artículo 427del Código Penal) y FALSEDAD GENERICA ( Art. 438 Del Código Penal ) contra los que resulten responsables, en razón a los fundamentos de hecho y de derecho que procedo a exponer:

1.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DENUNCIA:

PRIMERO: Que, mediante contrato asociativo de consorcio de fecha 14 de mayo del año en curso, se conformó el CONSORCIO IMPERIAL, conformado por las empresas O Y MCONSTRUCTORES SAC, con el 87% de participaciones, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES ATENAS EIRL con 5% de participaciones, AGRECOM SAC con 5%, ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SAC, con 2% y DE LA CRUZ AGUIRRE JORGE LUIS con 1 % ; cuyo objeto de creación ha sido la ejecución de la obra denominada “ ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “ CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLEMANKORIARI_ IMPERIAL CORAZON DEL DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION-CUZCO, por la suma d S/. 2, 463,387.88 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Siete con 88/100 Nuevos Soles); y con un plazo de ejecución de 180 días calendario. DESIGNANDOSE COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SR RUBEN DARIO ESTRADA PEREZ.
SEGUNDO: Es el caso señor Representante del Ministerio Público, que sele ha requerido al representante legal, mediante carta notarial, al haber omitido conjuntamente con el Gerente Administrativo del Consorcio, con informar a la Junta General del CONSORCIO IMPERIAL, sobre los detalles del cobro de las valorizaciones 01 y 02; por ante la Municipalidad Distrital de Kimbiri; para que cumpla con presentar los siguientes documentos en el plazo de 72 horas derecepcionada la presente misiva:
a.- Fotocopia del Expediente Técnico, legalizado o fedateado.
b.- Copia Legalizada o Fedateada del expediente de la valorización 01 y 02.
c.- Copia Legalizada o Fedateada de la Factura 01 y 02 correspondiente al cobro de las valorizaciones 01 y 02.
d.- Fotocopia Legalizada u Originales de las Facturas de Compra y Guías de Remisión de todos los insumos y servicioscontratados para la ejecución de la obra hasta la fecha.
e.- Fotocopia Legalizada o Fedateada de los Libros de Registro de Compra y Registro de Ventas.
f.- Fotocopia Legalizada de los comprobantes de pago de los siguientes impuestos: IGV, RENTA, ESSALUD-PENSIONES-CONAFOVISER-SENCICO, correspondiente a los meses de agosto y setiembre del año en curso ( PDT 621 y Planillas Electrónicas).
g.-Informe Técnico en original de la Obra “ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE MANKORIARI_ IMPERIAL CORAZON DEL DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION-CUZCO; elaborada por el Profesional Residente de la Obra.
h.- Fotocopia Legalizada del Folio 01 y de todos los asientos levantados hasta le fecha en el respectivo cuaderno de la obra.No habiendo cumplido con lo solicitado.

TERCERO: Que, habiendo solicitado el cambio de representante legal, al apersonarnos a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, se nos hizo saber que habiéndose vencido la CARTA FIANZA N° 4410034427.00, emitida por el Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF, la misma que fue tramitada por mi representada, se había entregado una nueva CARTA FIANZA signada...