denuncia fiscalia

SEÑOR AGENTE FISCAL DISTRITAL DE PICHINCHA.

ORLANDO GERMANICO SANDOVAL CHASI, me presento ante Ud., muy respetuosamente con la siguiente denuncia:

1.- Mis nombres y apellidos son los que dejo señalados esto es de: ORLANDO GERMANICO SANDOVAL CHASI, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la C.C. Nº 170777403-8, de 50 años de edad, de estado civil divorciado, de profesión empleado privado,domiciliado y residente en el Distrito Metropolitano y ciudad de Quito.

2.- Nombres y apellidos del Autor, es el señor: ANGEL EDMUNDO CADENA JARAMILLO, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de C.C. Nº 171136247-3, domiciliado en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, dirección El Pinar N 12-137 y Juan Camacho.

3.- FUNDAMENTOS DE HECHO.- Es el caso señor Fiscal, que elcompareciente trabajó como Asesor de la Oficina de Asesoramiento de Inversiones del señor: DIEGO JACOME ZAMBRANO, quien a su vez era Fundador de la Red de Mercadeo en Ecuador de la Compañía Evolution Market Group Inc, cuya marca comercial se denomina FINANZAS FOREX, con domicilio en la ciudad de Panamá, mi trabajo consistía en asesorar las formas de inversión de dinero, en los diferentes sistemasque ofrecía la Empresa, siempre indicando los riesgos existentes en la inversión, el señor: ANGEL EDMUNDO CADENA JARAMILLO, fue a la empresa donde yo preste mis servicios personales lícitos, el 27 de Enero del año 2009, este señor se acercó a mi cubículo y me dijo que quería invertir parte de su dinero en FINANZAS FOREX, le esplique todo el mecanismo de la inversión y el riesgo existente, el señor:Diego Jácome Zambrano, aceptó los riesgos y primeramente procedió abrir una cuenta cuyo Código es el ID365740, con un monto mínimo de $1.000.00 (MIL DOLARES USA); luego invirtió $13.000.00 (TRECE MIL DOLARES AMERICANOS USA) en un POOL de inversión que pagaba del 8% hasta el 20% de interés mensual; como es de conocimiento público FINANZAS FOREX, en los Estados Unidos de Norte América y demásPaíses Europeos en el mes de FEBRERO Y ABRIL DEL AÑO 2009, BLOQUEARON A NIVEL MUNDIAL LAS CUENTAS DE FINANZAS FOREX, aduciendo lavados de activos, por esta razón todos los inversionistas entre los que me encuentro yo, quedamos con los dineros invertidos en la empresa antes nombrada, sin que podamos recobrar nuestros dineros invertidos hasta la presente fecha.

El señor ANGEL EDMUNDO CADENA JARAMILLO,en el 20 de enero del 2014, a eso de las 11h30, fue a mi domicilio que lo tengo ubicado en la calle Oriente Oe 3-174 y Venezuela de esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, en circunstancias que me encontraba llegando a mi casa en compañía de mi hijo menor de 6 años de edad; este señor se acercó a mi persona y me preguntó que pasaba con el dinero de la inversión, yo le explique en formaclara y precisa que la gestión estaba avanzando y que todos las personas que invertimos en FINANZAS FOREX, nos van a entregar el dinero, ya que la empresa EVOLUTION MARKET GROUP INC, cuya marca comercial se denomina FINANZAS FOREX, a demostrado judicialmente que no existe el lavado de activos ni la piramidación de capitales, delitos que se le acusaba a esta empresa en los Estados Unidos de NorteAmérica, por esta razón los jueces están ordenando se levante el bloqueo de los capitales de las personas inversionistas de todo los países del mundo que invirtieron en esta empresa, y por lo tanto se está esperando que se ordene el desbloqueo de la cuentas de FINANZAS FOREX, y así de esta manera esta empresa proceda a devolver los dineros a los inversionistas, lo manifestado consta en los periódicosde Estados Unidos sobre los fallos judiciales a favor de los inversionistas y de la empresa EVOLUTION MARKET GROUP INC, cuya marca comercial se denomina FINANZAS FOREX, indicándole que tenga un poco de paciencia, al decirle esto este señor se enfureció y me amenazó diciéndome que me atenga a las consecuencias, que después no estará lamentándose por lo que le pase a sus hijos o a su persona, me...