Denuncia Fraude

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
INVESTIGADOR DEL RAMO PENAL

P R E S E N T E.-

ROBERTO CARLOS GARZA DIAZ, mexicano, mayor de edad, casado, sin adeudos fiscales y con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Revolución 100 en la colonia Torremolinos en esta ciudad, en ésta ciudad, a Usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Que pormedio del presente escrito y en representación de la Sra. CLAUDIA MIRELES HERRERA según lo acredito con la escritura pública numero 100-CIEN de fecha 29 de Junio de 0000 y ante la Fe del Notario Público Número 100, del cual anexo fotocopia, es por ello que ocurro a presentar FORMAL DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DEL SR. ERNESTO CANALES MORALES Y DE QUIEN (ES) RESULTE (N) RESPONSABLE (S), POR EL DELITO(S) QUE LE RESULTE (N); manifestando que el domicilio de ERNESTO CANALES MORALES lo es el ubicado en calle DEL MELON # 100 en la colonia LAGOS en el Municipio de APODACA, Nuevo León, basándome para ello en los siguientes:

H E C H O S

1.- Que desde hace mas de tres años contrate a ERNESTO CANALES MORALES para que me ayudara en la mensajería y cobro de cheques, precisamente entre losdocumentos que el recogía eran los cheques por concepto de renta a nombre de la beneficiaria Sra CLAUDIA MIRELES HERRERA para entonces entregarme los cheques presentarme los cheques y posteriormente yo los depositaba a la cuenta de la Sra CLAUDIA MIRELES HERRERA. Desde hace aproximadamente 6-seis meses ERNESTO CANALES MORALES además de recoger los cheques a las oficinas de - - - - - - - SA DE CV yde EVENTOS S.A. DE C.V., también iba al banco a depositar y los ingresaba a la cuenta de la Sra. CLAUDIA MIRELES HERRERA.

2.- La Sra. CLAUDIA MIRELES HERRERA en su calidad de propietaria de los bienes inmuebles que a continuación describo: Inmueble marcado con el numero 100 de la calle Ebano, Colonia Valle del Topo Chico y del terreno sobre el cual esta construido; Inmueble marcado con elnumero 100 de la calle Ebano, Col. Valle del Topo Chico y del terreno sobre el cual está construido; Inmueble marcado con el numero 100 de la calle Ebano, Col. Valle del Topo Chico, todos en Monterrey, Nuevo León los cuales están arrendados a - - - - - - - S.A. DE C. V. También es propietaria del inmueble ubicado en Calle Zaragoza numero 100 de la Colonia Centro en San Nicolas de los Garza,Nuevo Leon, dicho inmueble esta arrendado a EVENTOS S.A. DE C.V. y siendo yo el Administrador soy quien está al tanto de que se realicen los cobro de las rentas y su posterior deposito en la cuenta de la propietaria.

3.- Note que había un retraso en el pago de las pensiones rentarias de las 3-tres propiedades que a continuación desgloso Septiembre, Noviembre, Diciembre del 2011 y del año2012 son los meses Enero ,Febrero, Marzo, Junio, Julio, Agosto Septiembre que se rentan a - - - - - - - - - S.A. DE C.V. y lo que me refería ERNESTO CANALES MORALES era que no le habían dado el cheque, coincidió dicho atraso con el hecho de que el Ing. JOEL GONZALEZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL DEL LA EMPRESA DENOMINADA - - -- - - - - se encontraba delicado de salud, por lo que considere que si biense habían atrasado si se iban a poner al corriente en el pago de las pensiones rentarias adeudadas.

4.- El día 24 de Octubre se comunica conmigo ERNESTO CANALES MORALES vía correo electrónico manifestándome: que me pedía disculpas por lo que hizo, estaba en Ciudad Juárez Chihuahua y su arrepentimiento por fallarme en esa responsabilidad, que se quería cruzar para el otro lado,que iba reparar sus errores que pronto iba tener noticias de el, que le ganaron las deudas que esperaba que algún día yo lo perdonara, por mi parte le dije: que desconocía las dimensiones de sus acciones, que no arriesgara su vida y que lo mejor era enfrentar las cosas, le pregunte cuantos cheques había tomado y como le hizo para cobrarlos, que me estaba metiendo a mi en muchos problemas, que...