Denuncia Penal
Páginas: 7 (1542 palabras)
Publicado: 12 de febrero de 2013
Señores
POLICIA JUDICIAL
Orito- Putumayo
E. S. D.
REF: DENUNCIA PENAL POR EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE
DENUNCIANTE: JHON FREDY DIAZ
DENUNCIADO: ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO
JHON FREDY DIAZ, persona mayor de edad, domiciliada en esta ciudad e identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, ante su despacho comedidamente me permito formular, bajo la gravedad dejuramento denuncia de carácter penal contra el señor ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO, representante legal de la FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PUTUMAYO FUNIDESP, con Nit 900048790-2, por el presunto delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE y los demás que este despacho considere, con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. El señor ELIDEMAR LONDOÑO GIRALDO,giró en favor de mi un título valor representado en el cheque No. 000108 de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario, oficina de Orito, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000) M/CTE.
SEGUNDO. Al ser presentado para su pago, el día 31 de julio de 2012, el banco se abstuvo de hacerlo efectivo por la causal de carencia absoluta de fondos.
TERCERO. Una vez elbanco agrario me comunica la carencia de fondos, me dirigí a hablar personalmente con el señor ELIDERMAN LONDOÑO, quien me manifestó que estos dineros fueron cobrados por otras personas a las cuales le había girado cheques.
CUARTO. En vista de lo anterior, mi posición férrea fue cobrarle respetuosamente los dineros adeudados, aun así este señor ha evadido su obligación y han actuado de mala fe,ya que tenía conocimiento de la carencia de fondos de la cuenta corriente, generando con ello un desmejoramiento en nuestro patrimonio económico y causándome perjuicios de orden material.
QUINTO:
Con base en lo anterior, formulo la siguiente:
PETICION
1. Solicito se investigue el actuar del denunciado con el fin de que se conozca la verdad, se haga justicia y se indemniceintegralmente a la víctima del actuar del indiciado por estar incurso en el delito prenombrado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
FRAUDE MEDIANTE CHEQUE
ARTICULO 248. EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que emita o transfiera chequessin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.
La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregadoen garantía no da lugar a acción penal.
No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque, si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago.
La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PRUEBAS
Testimoniales:LINO ANDRES LEIVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.695.324 de Neiva- Huila
Documentales:
1- Fotocopia del Cheque No. 000108 de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario
OFICIAR:
2- Solicito respetuosamente oficiar al banco Agrario para que emita informe sobre los movimientos financieros de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario,para que se constate los hechos de esta denuncia y se investigue si el actuar del denunciado tipifica dentro del delito expuesto en los fundamentos de derecho.
Las demás que este despacho ordene de oficio.
NOTIFICACIONES
Al denunciado señor ELIDEMAR LONDOÑO GIRALDO, recibe notificaciones en la carrera 8 No. 5ª-94, del municipio de Orito.
El suscrito en el barrio el Vergel diagonal 8...
POLICIA JUDICIAL
Orito- Putumayo
E. S. D.
REF: DENUNCIA PENAL POR EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE
DENUNCIANTE: JHON FREDY DIAZ
DENUNCIADO: ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO
JHON FREDY DIAZ, persona mayor de edad, domiciliada en esta ciudad e identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, ante su despacho comedidamente me permito formular, bajo la gravedad dejuramento denuncia de carácter penal contra el señor ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO, representante legal de la FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PUTUMAYO FUNIDESP, con Nit 900048790-2, por el presunto delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE y los demás que este despacho considere, con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. El señor ELIDEMAR LONDOÑO GIRALDO,giró en favor de mi un título valor representado en el cheque No. 000108 de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario, oficina de Orito, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000) M/CTE.
SEGUNDO. Al ser presentado para su pago, el día 31 de julio de 2012, el banco se abstuvo de hacerlo efectivo por la causal de carencia absoluta de fondos.
TERCERO. Una vez elbanco agrario me comunica la carencia de fondos, me dirigí a hablar personalmente con el señor ELIDERMAN LONDOÑO, quien me manifestó que estos dineros fueron cobrados por otras personas a las cuales le había girado cheques.
CUARTO. En vista de lo anterior, mi posición férrea fue cobrarle respetuosamente los dineros adeudados, aun así este señor ha evadido su obligación y han actuado de mala fe,ya que tenía conocimiento de la carencia de fondos de la cuenta corriente, generando con ello un desmejoramiento en nuestro patrimonio económico y causándome perjuicios de orden material.
QUINTO:
Con base en lo anterior, formulo la siguiente:
PETICION
1. Solicito se investigue el actuar del denunciado con el fin de que se conozca la verdad, se haga justicia y se indemniceintegralmente a la víctima del actuar del indiciado por estar incurso en el delito prenombrado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
FRAUDE MEDIANTE CHEQUE
ARTICULO 248. EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que emita o transfiera chequessin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.
La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregadoen garantía no da lugar a acción penal.
No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque, si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago.
La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PRUEBAS
Testimoniales:LINO ANDRES LEIVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.695.324 de Neiva- Huila
Documentales:
1- Fotocopia del Cheque No. 000108 de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario
OFICIAR:
2- Solicito respetuosamente oficiar al banco Agrario para que emita informe sobre los movimientos financieros de la cuenta corriente No. 3-7920-000245 del Banco Agrario,para que se constate los hechos de esta denuncia y se investigue si el actuar del denunciado tipifica dentro del delito expuesto en los fundamentos de derecho.
Las demás que este despacho ordene de oficio.
NOTIFICACIONES
Al denunciado señor ELIDEMAR LONDOÑO GIRALDO, recibe notificaciones en la carrera 8 No. 5ª-94, del municipio de Orito.
El suscrito en el barrio el Vergel diagonal 8...
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