denuncia remesas

 Asunto: se denuncian y/o querellan
hechos que se estiman delictuosos.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA FEDERACION EN CIUDAD DE ********,
EN TURNO, *************.


LIC************ en mi calidad de Apoderada General de **********, personalidadque acredito en términos del instrumento notarial número ******************y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****************, autorizando, para oír, así como para promover y desahogar dentro de la presente indagatoria toda clase de requerimientos y pruebas que se soliciten a mi poderdante a los ********************** ante Usted comparezco paraexponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2º Fracción 1, 116, 117, 118, y demás disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, 1º y 3º Fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; vengo con el presente escrito ainterponer formal Denuncia y/o Querella en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, de los hechos ocurridos en diversas oficinas ************* ambas ubicadas en **************, con los cuales se ocasiono un quebranto patrimonial por la cantidad de $18,300.00 (dieciocho mil trescientos pesos M.N. 00/100), conforme a lo siguiente:

**

H E C H O S

I.- En fecha 01 de Septiembre de 2008*********** a través de sus representantes legales ********** celebró con el ************************* contrato de prestación de Servicios Bancarios Integrales que se brindarían a través de la Empresa ***************., los cuales se detallan en el (Anexo 1) del citado contrato, denominado “*****************”. (Anexo 2)

II.- Ahora bien, la ************, concentra el dinero que ingresa en lasdiversas Oficinas *********** instaladas a nivel Nacional, mediante remesas a **********, a través de la Empresa ************** **************., cuyo destino es el ****************X, de cuyo procedimiento han resultado numerosas anomalías que motivaron que la Institución Bancaria *************** efectuará diversos retiros de las cuentas bancarias que tiene a su nombre mi representada con **********,aduciendo supuestos faltantes de dinero en las remesas enviadas por las oficinas ********, sin que esto sea cierto ni mucho menos reconocido por mi representada.

Derivado de lo anterior, el 10 de abril de 2010, la Oficina ***********, envío remesa por la cantidad de *****************, expidiéndose comprobante de entrega *********** (Anexo 3)

III.- Posteriormente el C. ************* envióremesa y cometió el error de mandar $********** y contablemente lo registro con un importe de $*************, haciendo del conocimiento también que estaba en proceso la autorización para poder checar el video para que se pueda observar cuando abran la remesa y poder así determinar el citado error y deslindar responsabilidades, es decir, el C. ***********al percatarse de su error inmediatamente lo hizodel conocimiento a la institución donde se lleva a cabo la recepción de las remesas y solicitó ante el ************ se señalara fecha y hora a efecto de poder revisar el video del conteo de dicho envío. (Anexo 4)

Por lo anterior, mediante correos electrónicos de fechas ******, solicita cita para la revisión del video cita ante el ***********, *

En fecha 19 de mayo de 2010, realiza eldepósito de $******* a la cuenta de *********** como se desprende de la copia del estado de cuenta que se adjunta al presente como (anexo 7).

Se da el caso que en fecha 02 de julio de 2010, la institución financiera **************realiza un cargo por la cantidad de $********* a la cuenta de ************ como se desprende de la copia del estado de cuenta que se adjunta al presente como (anexo 8), por...