Dere

Convenios Internacionales Relacionado con el Derecho Penal las leyes que la reglamentan y la norma Constitución que ampara este comvenio

LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PAISES DE GAFISUD (Costa Rica,Salvador, Guatemala

PANAMÁ

Mediante la Ley 14 de 28 de mayo de 2007, se reformó el artículo 389 del Código Penal, que tipificaba el delito de Blanqueo de Capitales; tomando como marco dereferencia los contenidos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y la Convención de las Naciones Unidas contra la DelincuenciaOrganizada Transnacional. En este sentido, el catálogo de conductas ilícitas precedentes al blanqueo de capitales, se incrementó de 10 a 22, incluyendo entre éstas el Financiamiento del Terrorismo. Estasreformas penales entraron en vigencia e implementación el mes de mayo de 2008.
El delito de Blanqueo de Capitales esta tipificado en el Título VII, Delitos contra el Orden Económico, Capitulo IV, Delitode Blanqueo de Capitales, artículo 250 del Código Penal.

Código Penal de Panamá
Título VII
Delitos contra el Orden Económico

Capítulo IV
Delitos de Blanqueo de Capitales

Artículo250. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente queproceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad
Industrial o contra la Humanidad, tráficode drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado,homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas...