Derecho Bancario

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(ULACIT)







LICENCIATURA EN DERECHO









CURSO DE DERECHO BANCARIO

PAQUETE INSTRUCCIONAL











PANAMÁ





INDICE GENERAL



JUSTIFICACION ……………………………………………………………………………….1

PROPOSITO GENERAL……………………………………………………………………….2

al. OBJETIVO TERMINAL …………………………………………………………………….3

lll.DESCRIPCION DEL CURSO ……………………………………………………………..3

REQUISITOS Y VALOR EN CREDITO ….………………………………………………3

A. MODALIDAD DE ESTUDIO …………………………………………………………3

B. DESGLOSE DE TEMAS ……………………………………………………………..3

TEMA l LOS ELEMENTOS Y EL SUJETO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA….3

TEMA ll EL DERECHO BANCARIO …………………………………………….. 4

TEMA lll LA POTESTADFISCALIZADORA DEL ESTADO EN LA

ACTIVIDAD BANCARIA …………………………………………………5

TEMA IV. LAS OPERACIONES BANCARIAS Y LOS CONTRATOS QUE

LAS FUNDAMENTAN …………………………………………………..5

TEMA V. EL DERECHO PENAL BANCARIO……………………………………...7

C. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………8

D. EVALUACION DEL CURSO………………………………………………………..10

I. PROGRAMACION SEMANAL ………………………………………………………11

SEMANA 1 …………………………………………………………………………….12

SEMANA 2 …………………………………………………………………………….14

SEMANA 3 …………………………………………………………………………… 16

SEMANA 4 …………………………………………………………………………17

SEMANA 5 …………………………………………………………………………18

SEMANA 6 ………………………………………………………………………….19

SEMANA 7 ………………………………………………………………………….21SEMANA 8 …………………………………………………………………………..22

SEMANA 9 …………………………………………………………………………..23

SEMANA 10 ………………………………………………………………………….25

SEMANA 11 …………………………………………………………………….……26

SEMANA 12 …...……………………………………………………………………..27

SEMANA 13 ………………………………………………………………………… 28

SEMANA 14 …………………………………………………………………………..29

SEMANA 15………………………………………………………………………….30



















JUSTIFICACIÓN

El Derecho Comercial es la rama del Derecho Privado que contiene las normas jurídicas que regulan las actividades del comercio y el mundo de los negocios. Y en este mundo de los negocios, existen las denominadas instituciones financieras y dentro de ellas las instituciones bancarias que históricamente aparecen como un medio eficaz definanciamiento tanto al sector privado como el sector público. La aparición de la moneda como instrumento de cambió hizo posible esta evolución, y así los bancos se fueron transformando en las distintas sociedades nacionales en elemento importante en la actividad económica, como intermediarios en la circulación de la riqueza.

La aparición de este fenómeno social, generó la aparición de normas jurídicasenmarcadas dentro del Derecho Comercial destinadas a reglamentar en general las operaciones bancarias en su aspecto privado, razón por la cual empezó a surgir el llamado Derecho Comercial Bancario como una nueva especialización del Derecho Comercial que con el transcurso del tiempo y el aumento de la complejidad de los problemas relativos a las operaciones bancarias, fue desarrollándose hastaalcanzar su autonomía, aun cuando algunos le niegan ese carácter.

Nuestro país es considerado un “Centro Financiero Internacional” y esa calificación surge como consecuencia de la existencia de un cúmulo de factores (el canal, los puertos, zonas francas, la circulación del dólar) entre ellos una adecuada legislación (ley de sociedades anónimas, el secreto bancario limitado, ley de fideicomiso...)que flexibiliza el ordenamiento de las operaciones bancarias en todas sus facetas y modalidades.

El análisis de este fenómeno, es decir, el estudio de las operaciones bancarias en todas sus vertientes, se realiza utilizando los métodos que nos ofrece la Ciencia del Derecho, particularmente el Derecho Bancario, que se ha desprendido del...