Derecho comparado

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 diez horas del día 24 veinticuatro de Diciembre del año 2007 dos mil siete, reunidos los accionistas de CORPORACIÓN TURÍSTICA DE JALISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en sus domicilio social, se procedió a celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con la orden del día previamente impuesta y de laconvocatoria realizada por el órgano de administración de la sociedad. Presidio esta Asamblea el señor Contador Público TOMAS TERAN GARCIA en su carácter de Administrador General Único. Actúo como Secretario el señor FRANCISCO JOSE ZANIC BARAJAS. La asamblea se verificó conforme a la siguiente ORDEN DEL DIA: I.- Nombramiento de escrutadores y declaración en su caso de estar legalmente instalada laasamblea. II.- Propuesta para reformar el inciso n) del Artículo Tercero de los estatutos de la sociedad. III.- Ratificación del nombramiento del Administrador General único de la sociedad. Nombramiento o en su caso, ratificación de apoderados de la sociedad y otorgamiento de poderes y facultades. IV.- Nombramiento de delegado para que ocurra ante Notario Público a protocolizar el acta que se levantede esta asamblea y haga constar los acuerdos que aquí se tomen. V.- Redacción, presentación y en su caso aprobación del acta de la asamblea. En desahogo del primer punto de la orden del día, el presidente de la asamblea designó escrutador al señor IGOR TRUJILLO CENCIC, quien en el desempeño de su contenido levantó la lista de asistencia que a continuación se inserta: LISTA DE ASISTENCIA DE LOSACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “CORPORACION TURISTICA DE JALISCO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VERIFICADA EN ESTA CIUDAD EL DIA 24 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE.

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
SERIE “A”

FRANCISCO JOSE ZANIC BARAJAS 45$45.000.00
IGOR TRUJILLO CENCIC 45 $45.000.00
OSCAR EDUARDO FERNANDEZ CRUZ 10 $10.000.00
TOTAL: 100 $100.000.00

El suscrito escrutador certifica que en este acto se encuentra representada la totalidad de las acciones representativas del capital social de “CORPORACIÓN TURÍSTICA DE JALISCO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y por lo mismo hayquórum para celebrar esta asamblea. México, Distrito Federal, Diciembre 24 veinticuatro del 2007 dos mil siete. El presidente de la asamblea, quien también es administrador general único de la sociedad, certifica que los accionistas presentes y las acciones que significan, concuerdan con el registro de acciones de la sociedad. En vista del informe rendido por el escrutador y de lo establecido enel párrafo que procede, el presidente de la asamblea declaró legalmente instalada ésta e hizo saber a los accionistas que todos los acuerdos que aquí se tomen serán válidos y obligatorios para todos, no obstante no haber procedido la publicación de la convocatoria, ya que en este momento se encuentra íntegramente representado el capital social de la sociedad. En desahogo del segundo punto de laorden del día, el señor FRANCISCO JOSE ZANIC BARAJAS, propuso a la asamblea la conveniencia y necesidad de modificar el inciso n) del artículo tercero de los estatutos de la sociedad, para que esta pueda constituirse como deudora u obligada solidaria a favor de Instituciones de crédito, por créditos que otorgue a sociedades con las que tenga estrechas relaciones comerciales, sin que necesariamente lohaga, como actualmente esta previsto en este inciso, solo respecto de sociedades en las que “ CORPORACIÓN TURISTICA DE JALISCO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Participe como socia o accionista. Para ello propone reforma el inciso n) del artículo tercero de los estatutos de la sociedad, para quedar en los siguientes términos “n).- Avatar y operar títulos de crédito, constituirse en...