Derecho economico (acta const)
Páginas: 3 (698 palabras)
Publicado: 21 de septiembre de 2010
DENOMINACIÓN, S.A. DE C.V.
SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
LUGAR:-
FECHA:- 23 de marzo del 2009, a las 09:00 horas.
PRESIDENTE:- ING. ___________________, quien desempeña dichocargo en el Consejo de Administración.
SECRETARIO:- LIC. _____________________, quien desempeña dicho cargo en el Consejo de Administración.
CONVOCATORIA:- Personal.
ASISTENCIA:- CONSEJEROSPROPIETARIOS:
En virtud de existir el quórum estatutario requerido, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, declaró legalmente instalada la Sesión de dicho Órgano Colegiado ysolicitó al Secretario de la Sesión, , procediera a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
II. INFORMACIÓN ANUAL QUESERÁ PRESENTADA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.
III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR, EN SU CASO LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS.
IV.ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO.
Una vez aprobado el orden del día, se procedió a desahogarlo como a continuación se indica:
I. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
El señor _____ presentó a consideración de los miembros del Consejo de Administración, los Estados Financieros de DENOMINACIÓN, S.A. de C.V., al 31 de diciembre del 2008,procediendo a dar lectura al informe que explica los aspectos relevantes del mismo, el cual se agrega al expediente de esta Acta.
Una vez analizada la información presentada, los miembros delConsejo de Administración, por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:
RESOLUCIÓN:
PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de la Sociedad,respecto de las operaciones y actividades llevadas a cabo hasta el día 31 de diciembre del 2008 copia de los cuales se agregan al expediente de esta Acta.
II. INFORMACIÓN ANUAL QUE SERÁ PRESENTADA...
SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
LUGAR:-
FECHA:- 23 de marzo del 2009, a las 09:00 horas.
PRESIDENTE:- ING. ___________________, quien desempeña dichocargo en el Consejo de Administración.
SECRETARIO:- LIC. _____________________, quien desempeña dicho cargo en el Consejo de Administración.
CONVOCATORIA:- Personal.
ASISTENCIA:- CONSEJEROSPROPIETARIOS:
En virtud de existir el quórum estatutario requerido, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, declaró legalmente instalada la Sesión de dicho Órgano Colegiado ysolicitó al Secretario de la Sesión, , procediera a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
II. INFORMACIÓN ANUAL QUESERÁ PRESENTADA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.
III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR, EN SU CASO LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS.
IV.ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO.
Una vez aprobado el orden del día, se procedió a desahogarlo como a continuación se indica:
I. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
El señor _____ presentó a consideración de los miembros del Consejo de Administración, los Estados Financieros de DENOMINACIÓN, S.A. de C.V., al 31 de diciembre del 2008,procediendo a dar lectura al informe que explica los aspectos relevantes del mismo, el cual se agrega al expediente de esta Acta.
Una vez analizada la información presentada, los miembros delConsejo de Administración, por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:
RESOLUCIÓN:
PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de la Sociedad,respecto de las operaciones y actividades llevadas a cabo hasta el día 31 de diciembre del 2008 copia de los cuales se agregan al expediente de esta Acta.
II. INFORMACIÓN ANUAL QUE SERÁ PRESENTADA...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.