Derecho Mercantil

REQUISITOS PARA INTEGRAR EXPEDIENTE PERSONA MORAL
Contrato de afianzamiento múltiple y anexos (3tantos).
Carta de autorización para solicitar información crediticia.
Identificación Oficialdel representante legal (IFE o pasaporte).
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (Luz, teléfono, Agua, predial).
Cedula de Identificación Fiscal (R.F.C.).
Escritura Constitutivacompleta inscrita en el R.P.P y C.
Poderes del representante Legal (Actos de administración y dominio).
Estados Financieros del ejercicio anterior y parcial del año en curso no mayor a 6 mesesfirmados por el contador y representante legal (Con leyenda).
Declaración anual del ejercicio anterior que incluya balance y edo. De resultados.
En caso de presentar un bien inmueble comogarantía:
Anexos de los contratos requisitados con los datos completos del b.i.
Identificación Oficial del obligado solidario (IFE o pasaporte).
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses(Luz, teléfono, Agua, predial).
Escritura del bien inmueble inscrito en el R.P.P.
Certificado de libertad de gravamen de fecha reciente.
Carta señalamiento
Acta de matrimonio en caso queaplique (Cuando se encuentren casados en Sociedad Legal,
es necesario que firme el (la) cónyuge).
Notas:
Toda documentación deberá ser cotejada por el agente de acuerdo a lo
dispuesto por elart. 112 de la L.F.I.F., o presentarse en original para ser cotejada por un
funcionario de la afianzadora.
Leyenda de que deben contener los estados financieros
 “Bajo protesta decir verdadmanifiesto que las cifras contenidas en los estados financieros son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo quesoy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.