Derecho penal economico

DERECHO PENAL ECONOMICO
EL DELITO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: ANALISIS DOGMATICO, EVOLUCION LEGISLATIVA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

TABLA DE CONTENIDO
DEFINICION DEL TIPO PENAL

FUNDAMENTACION JURIDICA
* Articulo 323 Ley 599 de 2000
* Modificado Articulo 8 de la Ley 747 de 2002
* Modificado Ley 890 de 2004

ANALISIS DOGMATICO
* Tipo Objetivo
* Tipo SubjetivoAntijuricidad en el Lavado de Activos
Culpabilidad dentro del Tipo Penal
Análisis de los Verbos Rectores

ELEMENTOS ESPECIALES DEL TIPO PENAL
Proceso de Lavado de Activos
1. Fase de Colocación
2. Fase de Ocultación
3. Fase de Integración
Métodos más Utilizados para el Lavado de Activos
1. Pitufeo o Estructuración
2. Corrupción del Dinero Ilícito
3. Corrupción deFuncionarios de Entidades de Control
4. Extracción Física del Dinero
5. Préstamo Plenamente Garantizado
6. Sobrefacturación y Fraude Contable
7. Empleo Fraudulento de la Administración de Justicia
8. Transformación de la Moneda Ilegal en Objetos Preciosos o Coleccionables
9. Compra de Empresas Quebradas o Empresas con Objetivos demasiado Amplios
10. Mercadeo Negro deElectrodomésticos
11. Compra de billetes de Lotería Premiados
12. Operaciones con Divisas o Casas de Cambio

EVOLUCION LEGISLATIVA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA
* El problema del Delito Previo : Su tratamiento en Colombia

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS
* GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional
* G – 10 Grupo de los 10
* UN Naciones Unidas* Consejo de Europa
* UE Unión Europea
* OEA Organización de Estados Americanos
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
* INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal

BIBLIOGRAFIA

DEFINICION DEL TIPO PENAL
El Lavado de Activos consiste básicamente en la acción de impedir que las autoridades lleguen a detectar el nexo entre ciertosbienes y las actividades ilegales que pudieron dar origen a los mismos. Existen en la doctrina diferentes definiciones al respecto lo que hace más complicado su estudio. La Superintendencia Financiera ha definido esta conducta como el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación respecto de su origen, para hacerlos aparecer como legítimos.
Un sector dela doctrina distingue entre lavado de activos y blanqueo de capitales. Al respecto, BLANCO CORDERO afirma: “En nuestra opinión, hablar de lavado o blanqueo está en función de la distinción entre “dinero negro” y “dinero sucio”. Si el dinero es negro hay que blanquearlo y si está sucio hay que limpiarlo o lavarlo...dinero negro es el que se origina en actividades comerciales legales, pero que eludelas obligaciones fiscales, y dinero sucio es el que procede de negocios delictivos...”. y define como blanqueo de capitales el proceso por el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita .
Sin embargo, REGGIARDO entiende por blanqueo el acto de ocultar, encubrir la naturaleza, origen y disposición, movimientoo propiedad del producto, incluyendo el movimiento o conversión del mismo, por transmisión electrónica. En criterio de PRADO SALDARRIAGA esta conducta consiste en un conjunto de operaciones comerciales o financieras que procuran la incorporación al producto nacional bruto de cada país –de modo transitorio o permanente- de los recursos, bienes y servicios que se originan o están conexos contransacciones de tráfico de drogas. VAKY lo define como el producto de una transacción financiera mediante la utilización de bienes provenientes de un delito de cualquier forma, escondiendo el origen del dinero o evitando un requisito de registro de transacción de efectivo.
MONROE define este delito de una manera operativa, señalando que es intentar ocultar o disfrazar la verdadera fuente de...