Derecho penal

[pic]UT 4: AMENAZAS TRANSNACIONALES
TEMA 4: El Crimen Organizado
 
Contenidos y límites del concepto "Crimen Organizado"
En los últimos tiempos, existe consenso en calificar como una de las más peligrosas amenazas transnacionales al crimen organizado, un fenómeno extremadamente complejo. ¿Cómo podemos entender al crimen organizado? De una manera simplificada, como lo hace INTERPOL: "gruposque tienen una estructura corporativa cuyo objetivo primario es la obtención de ganancias mediante actividades ilegales, a menudo basándose en el miedo y la corrupción".
Por supuesto que existen definiciones mucho más complejas que la de INTERPOL, que describen de mejor manera la actividad del crimen organizado. Por ejemplo, Brian Sullivan le asigna al crimen organizado una docena decaracterísticas básicas:
• Organización jerárquica.
• Continuidad en el tiempo.
• Disposición a amenazar o usar la violencia.
• Membresía restringida.
• Obtención de ganancias a través de la actividad criminal.
• Provisión a segmentos de la población común de bienes y/o servicios ilegales.
• Neutralización de agentes públicos y dirigentes políticos a través de la corrupción ointimidación.
• Búsqueda del monopolio de determinados bienes y servicios.
• Asignación de tareas especializadas a sus miembros.
• Manejo de un "código del secreto".
• Planificación para el logro de objetivos a largo plazo.
Hemos dicho que el crimen organizado es un fenómeno complejo. Sin embargo, muchas veces se lo reduce al tráfico y comercialización de estupefacientes. Esterazonamiento se explica por la gravedad adquirida por el narcotráfico, con sus secuelas en términos de delincuencia; sin embargo, aún cuando el tráfico de drogas es de capital importancia, éste no agota las manifestaciones de la criminalidad. Por el contrario, las mismas se multiplican hasta alcanzar la corrupción de funcionarios y agentes públicos; las migraciones clandestinas; los fraudeseconómicos; los tráficos ilegales más diversos, la prostitución y la piratería intelectual.
Las manifestaciones de la criminalidad también incluyen el empleo de la violencia como herramienta. Pueden hacerlo en forma autónoma, o en el marco de verdaderos joint ventures con organizaciones terroristas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Sendero Luminoso en Perú, Hezbollah en Líbano yel Ejército Revolucionario Irlandés (IRA), respectivamente, ejemplifican lo antedicho.
Características del Crimen Organizado en la actualidad
Hoy, ingresados al siglo XXI, es imprescindible señalar tres características distintivas del crimen organizado: primero, en la mayoría de los casos las distintas actividades que involucran no son mútuamente excluyentes, por lo cual las principalesorganizaciones diversifican su accionar en múltiples direcciones; segundo, no circunscriben su actividad a los límites de un Estado, ni siquiera de un continente, trascendiendo sus fronteras físicas y políticas; tercero, no son inconexas entre sí, sino que interactúan en verdaderas redes globales y descentralizadas.
Estas redes están signadas por la operatoria de "alianzas estratégicas" de diverso tipo.Tomando como ejemplo al Cartel de Cali colombiano, entre las alianzas estratégicas que ha anudado con otros grupos criminales se incluyen relaciones contractuales, canjes de producción y "franchising", siendo ejemplos concretos:
• Relaciones contractuales con sus contrapartes de México, altamente capacitados en la colocación de bienes ilícitos en EE.UU., para que introduzcan en ese mercadococaína colombiana.
• Lo mismo con las mafias italianas, por sus capacidades en lavado de dinero, para legalizar activos propios en diversas plazas financieras.
• Canje de cocaína por heroína con los carteles nigerianos; mientras los nigerianoscolocan la cocaína provista por los colombianos en sus mercados de Europa, los colombianos utiliza la cocaína de los nigerianos para satisfacer...