Derecho y economía

Páginas: 2 (448 palabras) Publicado: 20 de enero de 2016
DERECHO
Y
ECONOMÍA
Tema:“ Lavado
de dinero”
Responsables:
Matías Benítez
Lorena Coronel
Paola Martínez

¿ QUE ES EL LAVADO DE
DINERO?


Consiste
en
actividades
y
transacciones financieras que sonrealizadas con el fin de blanquear el
origen verdadero de fondos recibidos.

RESEÑA HISTÓRICA
Edad Media:
Los mercaderes y prestamistas se adelantaron
a las modernas técnicas de blanqueo,
Su
objetivoera desaparecer por completo los
cobros por concepto de intereses (ocultar su
existencia) o hacerlos aparentar ser algo que
no eran (disfrazar su índole).
Refugios financieros
Entre los primerosusuarios de esos refugios
figuran los piratas que apresaban las naves
comerciales europeas en el Atlántico a
comienzos del siglo XVII

INTERESES PROTEGIDOS
-El lavado de dinero existe porque hay
fraude,delitos tributarios, especulación
ilegal, tráfico de drogas, corrupción y, en
general, delitos generadores de ganancias.
-El lavado de dinero es un componente básico
de todo delito generador deganancias, ya
que si el dinero no se lava el delito no es
rentable.

ETAPAS DEL LAVADO DE
DINERO




Colocación:
Estratificación:
Integración:

ETAPAS DEL LAVADO DE
DINERO

FORMAS DE LAVAR EL DINERO
1.Estructurar
2. Complicidad de un funcionario u
organización
3. Mezclar
4. Compañías de fachada
5. Compras de bienes o instrumentos
monetarios en efectivo
6. Contrabando de efectivo
7. Transferenciastelegráficas o electrónicas
8. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles

¿ COMO SE LAVA?


Movimiento físico de dinero



Movimiento de dinero a través del
sistema financiero



Movimiento debienes y servicios a
través de los sistemas de comercio
nacional e internacional

LAVADO DE DINERO EN PARAGUAY

ORGANISMOS INTERNACIONALES
-El fenómeno de lavado de dinero tiene un
marcado carácterinternacional, el blanqueo
de dinero tiene lugar a una escala enorme.
-Ninguna institución financiera y ningún país
están a salvo de este fenómeno. Hasta la
fecha, los esfuerzos para prevenir y combatir...
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