Derecho y economía

DERECHO
Y
ECONOMÍA
Tema:“ Lavado
de dinero”
Responsables:
Matías Benítez
Lorena Coronel
Paola Martínez

¿ QUE ES EL LAVADO DE
DINERO?


Consiste
en
actividades
y
transacciones financieras que sonrealizadas con el fin de blanquear el
origen verdadero de fondos recibidos.

RESEÑA HISTÓRICA
Edad Media:
Los mercaderes y prestamistas se adelantaron
a las modernas técnicas de blanqueo,
Su
objetivoera desaparecer por completo los
cobros por concepto de intereses (ocultar su
existencia) o hacerlos aparentar ser algo que
no eran (disfrazar su índole).
Refugios financieros
Entre los primerosusuarios de esos refugios
figuran los piratas que apresaban las naves
comerciales europeas en el Atlántico a
comienzos del siglo XVII

INTERESES PROTEGIDOS
-El lavado de dinero existe porque hay
fraude,delitos tributarios, especulación
ilegal, tráfico de drogas, corrupción y, en
general, delitos generadores de ganancias.
-El lavado de dinero es un componente básico
de todo delito generador deganancias, ya
que si el dinero no se lava el delito no es
rentable.

ETAPAS DEL LAVADO DE
DINERO




Colocación:
Estratificación:
Integración:

ETAPAS DEL LAVADO DE
DINERO

FORMAS DE LAVAR EL DINERO
1.Estructurar
2. Complicidad de un funcionario u
organización
3. Mezclar
4. Compañías de fachada
5. Compras de bienes o instrumentos
monetarios en efectivo
6. Contrabando de efectivo
7. Transferenciastelegráficas o electrónicas
8. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles

¿ COMO SE LAVA?


Movimiento físico de dinero



Movimiento de dinero a través del
sistema financiero



Movimiento debienes y servicios a
través de los sistemas de comercio
nacional e internacional

LAVADO DE DINERO EN PARAGUAY

ORGANISMOS INTERNACIONALES
-El fenómeno de lavado de dinero tiene un
marcado carácterinternacional, el blanqueo
de dinero tiene lugar a una escala enorme.
-Ninguna institución financiera y ningún país
están a salvo de este fenómeno. Hasta la
fecha, los esfuerzos para prevenir y combatir...