derecho

ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ________ celebrada el día _____ de _____ de ______.
Yo, ______ (identificarlo),actuando en mi carácter de ______ de la Compañía entidad mercantil con domicilio en la ciudad de _______ certifi¬co que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de suoriginal que cursa en cl Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______ losciuda¬danos _______ y___________únicos accionistas que representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la celebración dc la Asam¬blea General de Accionistas, reunida sinconvocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto deesta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación de la Junta Di¬rectiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio de domicilio de lacompañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la ciudad ______ estado _____ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura ala Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debidotiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueronratificados en sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____ como Suplente y el Sr. _______ en el cargo de Comisario. Luego, el Sr. __________ expuso que por cuanto la actividad que la