derecho

I. Siendo las 9.30 A.M. aproximadamente del día martes dieciséis (16) del mes de Julio del año dos mil trece (2013), en la calle Respaldo Los Robles del Sector La Esperilla, D.N., el imputado Emmanuel Morillo Severino, fue arrestado en virtud de la Orden Judicial No. 0296-JULIO-2013 de fecha 12/07/2013, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por loshechos descritos a continuación:

II. En fecha veintiocho (28) del mes de Marzo del año 2013, la víctima Yesenia Aquino Encarnación apertura la reclamación No. 1-2071980917 ante el Banco Popular Dominicano, en la cual estableció que fue realizado un retiro a su nombre por la suma de Cinco mil pesos/ RD$ 5,000.00, de la tarjeta de crédito No. 5419-9905-8186-4584, emitida a su nombre, la cual noreconoce pues no había recibido el referido plástico.

III. El Ministerio Público, en una acción conjunta con el departamento de Seguridad del Banco Popular y el DICAT, logró determinar a través de las pesquisas correspondientes que el retiro fraudulento antes descrito había sido realizado personalmente por el imputado Emmanuel Morillo Severino el día 15 de Febrero del 2013 en el cajero ATM delBanco Popular de la plaza comercial Sambil, ubicada en avenida John F. Kennedy, D.N., utilizando la tarjeta propiedad de la víctima Yesenia Aquino Encarnación, aprovechándose de su condición de mensajero de la empresa ‘’New Spirit Express Services, S.R.L (NES)’’, la cual presta servicios de entrega de lotes de plásticos de tarjetas y renovaciones así como de mensajería para entregas a domicilio detarjetas y estados de cuenta a clientes del Banco Popular.

IV. En fecha 02/07/2013, el Banco Popular Dominicano S.A., Banco Múltiple, interpuso formal denuncia en la cual hace constar los hechos antes descritos. Asimismo, en fecha 17/07/2013, la referida institución bancaria interpuso formal querella en la cual amplía los hechos establecidos en su denuncia ya que además del fraude realizado enperjuicio de la señora Yesenia Aquino Encarnación, el imputado Emmanuel Morillo Severino no entregaba las tarjetas a sus titulares, y en su lugar procedía a falsear la firma en los acuses de recibo, simulando así la entrega, y usaba las mismas en su provecho, a la vez que las clonaba.

V. Lo anterior se verifica a través de las múltiples reclamaciones recibidas por los titulares de tarjetasquienes establecen tener consumos no autorizados en plásticos de tarjetas de crédito no recibidos, las cuales fueron asignadas al imputado Emmanuel Morillo Severino para su entrega, tal como se detallan a continuación:
? Reclamación No. 1-2083182209, de parte del señor FELIX ALEXANDER BARRERA CUEVAS, cliente del banco, mediante la cual da cuenta de consumos a la tarjeta de crédito No.5415-9905-8186-5326, asociada a su identidad, ascendentes a RD$20,000.00, indicando que nunca ha recibido dicha tarjeta y que mucho menos ha hecho consumos.

? Reclamación No. 1-2115940636, de parte del señor ROGER DIAZ, cliente del Banco, mediante la cual da cuenta de que existe una tarjeta de crédito No. 4921-0625-7170-5860, asociada a su identidad, la cual presenta una serie de cargos que han originadoun balance por la suma de RD$12,500.00, del mismo modo indica que no ha recibido, activado ni consumido la tarjeta antes indicada.

? Reclamación No. 1-2065217054, de parte de la señora KENIA CAMBERO JAVIER, cliente del Banco, mediante la cual da cuenta de que existe una tarjeta de crédito No. 4921-0625-7173-5446, asociada a su identidad, la cual presenta una serie de cargos que han originado unbalance por la suma de RD$10,000.00, del mismo modo indica que no ha recibido, activado ni consumido la tarjeta antes indicada.

? Reclamación No. 1-2029027054, de parte del señor EDWIN AMARO DE LA ROSA, cliente del Banco, mediante la cual da cuenta de que existe una tarjeta de crédito No. 5415-9905-8182-6203, asociada a su identidad, la cual presenta una serie de cargos que han originado un...