derecho

MODELO DE ACTA DE SESION DE DIRECTORIO
En la oficina institucional de La Lomada del centro minero Don Rafo II, distrito de Atico, provincia de
Caravelí, Arequipa,en el local institucional de la Sociedad Minera la Milagrosa SA, siendo las 8.30
horas del día 5 de mayo del 2005, se reunieron los siguientes señores directores: Director (nombredel director), Director (nombre del director), Director (nombre del director) y el Gerente General,
quienes fueron convocados mediante esquelas debidamente decepcionadas y firmadas,cuya cuenta
dio el Presidente del Directorio, seguidamente pidió la Gerente General que cumpla las funciones de
Secretario.
Lectura de las esquelas de citación asesión del Directorio
ESQUELA Nº__________
Señor Director: ________________________________
Por medio de la presente esquela se le sita a la Sesión ordinaria delDirectorio de la
Sociedad Minera la Milagrosa SA para el día 5 de mayo a horas 9 AM en la oficina
institucional sito en la Lomada s/n, concesión Don Rafo II, Atico, a fin de tratar lasiguiente
agenda:
3.
Orden del Día:
a. Informes
b. Despachos

4.
Agenda:
a. Propuesta de Aumento de Capital Sociali. Informe económico a cargo del Gerente General
b. Convocatoria a Junta General Extraordinaria para aumento de capital social.
En esta propuesta cuenta . el presidente del directorio AlejandroLópez, el presidente del directorio Alejandro López,e
II. Agenda:
a. Propuesta de Aumento de capital.
Esta propuesta debe contar con un informe económico que justifique la necesidad derealizar un
aumento del capital social y la modalidad en que deberá realizarse. Puede darse el caso de que el
informe económico arroje como resultado que la empresa necesita dinero para...