Derecho

Acta de Asamblea General ordinaria
Acta de Asamblea ordinaria N°6
Acta N°6.En la ciudad de Bahía Blanca a los… del año… siendo las… horas en primera convocatoria, se reúnen en la sede social de lasociedad… SA la totalidad de los señores accionistas que representan el cien por cien del capital social con derecho a voto y que firman el folio…. Del libro de depósito de acciones y registro deasistencia a Asambleas N° 1. En Asamblea general ordinaria con la presencia del presidente del directorio…., para considerar el siguiente orden del día:
1. Toma la palabra el presidente y aconseja laaprobación de la memoria, estado de situación patrimonial, y de resultado al…., que oportunamente se puso a consideración de los accionistas. Los accionistas votan unánimemente la aprobación de losestados contables y de la memoria.
2. Seguidamente el presidente manifiesta la necesidad de incrementar la reserva legal en… que es el monto necesario para llegar al 20% del capital social para darcumplimiento con el artículo 70 de la ley 19950, acto seguido los accionistas votan favorable la cuestión.
A continuación se somete a consideración de los accionistas,, el pago de honorarios aldirectorio por funciones técnico administrativas por un monto de…. Y la distribución de dividendos por un total de…, la decisión es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad.
3. El presidente deldirectorio manifiesta la necesidad de que los integrantes del directorio, todos en su totalidad continúen en el ejercicios de sus funciones por el término de los tres ejercicios siguientes; por lotanto el presidente somete a votación la reelección de los miembros del directorio, esta mociones aprobada por unanimidad siendo reelegido… como presidente del directorio,… como titular y….. como directorsuplente
Estando presentes en este acto dichas personas aceptan expresamente el cargo, por la duración de tres ejercicios más.
4. El presidente designa a…. y… para firmar el acto cuya moción es...