Derecho

CONFITERÍA ANDRADE S. EN. N.C.

CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Confitería Andrade S. EN N.C., se convoca atodos los socios de dicha sociedad a la Asamblea de socios, que se celebrará a las 9:00 a.m. del día 25 de Octubre del 2012 en el domicilio de la Sociedad,sito en Parque Industrial FINSA, de ésta Cuidad de Puebla, Pue., para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I. Pase de ListaII. Declaración de la apertura de la Asamblea General Ordinaría
III. Presentación del Informe del Consejo de Administración, sobre las actividadesdesarrolladas durante el ejercicio de 2011 y de los Estados Financieros de la Sociedad con números al 31 de diciembre del 2011, previa lectura al informedel interventor, así como los acuerdos que se tomen sobre los asuntos anteriores.
IV. Designación de las personas que deban desempeñar el cargo deConsejeros propietarios y suplentes en el ejercicio 2012, así como al Interventor para el mismo ejercicio y determinación en su caso de sus emolumentos.
V.Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acto que se levante haciendo constar los acuerdo de la Asamblea.
Para tener derecho a asistir a la Junta desocios, los socios deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad, mismo que será cerrado 3 días antes de la fecha fijada parala celebración de la Junta.

Puebla, Pue., a 17 de octubre de 2012

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Presidente del Consejo de Administración