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En el XVIII Pleno de Representantes de GAFISUD, celebrado en diciembre de 2008 en
Buenos Aires, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay.
De acuerdo con losprocedimientos de GAFISUD, el Pleno decidió la inclusión de la
República de Paraguay en el procedimiento de Seguimiento Intensificado debido a que
algunas de las 40 Recomendaciones para Prevenir elLavado de Activos, consideradas
claves por GAFISUD, fueron calificadas como “Parcialmente Cumplidas” y “No
Cumplidas”.
Tal es el caso de las Recomendaciones 1 (Delito de lavado de activos) , 10(Registro) y 13
(Reporte de operaciones sospechosas), calificadas como “Parcialmente Cumplidas”, y la
Recomendación 5 (Debida Diligencia respecto del cliente), junto con las RecomendacionesEspeciales II y IV, relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo, calificadas como
“No Cumplidas”.
Asimismo, a solicitud del país evaluado, el Pleno de Representantes acordó la realización
deuna visita de alto nivel antes de la próxima plenaria, a fin de demostrar la preocupación
del Grupo por los resultados obtenidos y a la vez mostrar el necesario para realizar los
cambiospropuestos en el informe.
II.- Visita de Alto Nivel
La misión se realizó los días 31 de marzo y 1º. de abril en la Ciudad de Asunción.
La delegación de GAFISUD estuvo integrada por Alejandro Strega,Presidente de
GAFISUD- Coordinador Nacional de la República Argentina ante GAFISUD, Antonio
Carlos Ferreira de Sousa, Director de Análisis y Supervisión de COAF, República
Federativa del Brasil,Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto para Asuntos
Jurídicos de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP de la República del Perú, y
Alejandro Montesdeoca Broquetas, SecretarioEjecutivo de GAFISUD.
Se mantuvo las siguientes entrevistas:
Congreso Nacional
Presidente del Congreso Lic. Enrique González Quintana
Comisión de Normas y Leyes , Presidente Diputado José López...