Dian

Se han detectado bienes en Chile y Panamá que habrían sido adquiridos con dineros del fraude.
Menos de un mes después de que estalló el escándalo del millonario fraude a la Dian, por el que están detenidas 16 personas, investigadores de la Dijín han detectado bienes en Chile y Panamá que habrían sido adquiridos por ex funcionarios con dineros producto del desfalco.

Fuentes en la Policíadijeron que ya se iniciaron trámites con las autoridades de dichos países para realizar la incautación con fines de extinción de dominio. También, verifican si hay otras propiedades en Ecuador.

Incluso, el general Óscar Naranjo, director de la Policía, dijo esta semana en Presidencia que están "recibiendo apoyo decidido de los gobiernos y de la justicia de Panamá y de Chile, a donde se ha extendidola búsqueda".

Al tiempo, la Policía y la Fiscalía incautaron en la última semana 183 bienes que estaban a nombre de seis ex funcionarios de la Dian, en Bogotá, Pereira, Ibagué, y en La Mesa, Fusagasugá y Agua de Dios (Cundinamarca). En el listado aparecen empresas, casas, parqueaderos, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, CDT y 98 cuentas bancarias.

El viernes, el general Naranjo señalóque en la segunda fase de la investigación se detectó otra de las modalidades con las que los ex funcionarios, liderados por Blanca Jazmín Becerra, se apropiaron de al menos 70 mil millones de pesos, según la Fiscalía.

Se trata de la compra de seguros contra responsabilidades, con los que lograban agilizar las devoluciones del IVA de empresas ficticias. "Estamos hablando de unas pólizas dereposición que fueron limitadas a diez días para su cumplimiento, lo que les permitía cobrar con celeridad y producir unos ingresos ilegales; así como enmascarar esta actividad criminal", explicó el general Naranjo. Añadió que, al develarse esta modalidad, se vincularán otras personas al proceso penal.

Esta semana, la Fiscalía pidió ante un juez el cotejo de voces y pruebas grafológicas, recogidasdentro de la investigación. El objetivo es que se sumen a las evidencias que harán parte de la acusación contra los ex funcionarios.

Evalúan mirar caso de Néstor Díaz, ex jefe de la entidad, por supuesto pago para no ser investigado.
Un informante y dos contadoras colaboran con la Dijín. Evalúan revisar caso de Néstor Díaz, ex jefe de la entidad, por un supuesto pago para no ser investigado.Andrea Bottina Montero y Diana Marcela Ramos, dos jóvenes contadoras bogotanas, entraron en pánico cuando investigadores de la Dijín llegaron a sus casas, hace cerca de un mes.
Los detectives les notificaron que decenas de reclamaciones de devolución del IVA -que resultaron ser falsas- llevaban las firmas digitales que ellas habían registrado, y les advirtieron que estaban inmersas en unmonumental fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que podía ponerlas tras las rejas.
Ambas negaron los señalamientos, pero luego admitieron haber trabajado durante meses para una mujer a la que identificaron como Jazmín Becerra, de quien dieron ubicación y teléfonos, que de inmediato fueron interceptados
Esa fue la primera pista concreta que se tuvo de la ex supernumeraria dela Dian a quien las autoridades señalan como una de las cabezas de la mafia de corrupción que el Gobierno destapó esta semana.
"Hay que destruir esos papeles. Hay que destruir todo eso", se escucha en una de las conversaciones interceptadas a Becerra, quien fue aprehendida en la madrugada del jueves

Según la Fiscalía, esta mujer coordinó -durante años- el robo de información fiscal decompañías inactivas y el montaje de empresas de papel para realizar exportaciones ficticias de chatarra, textiles y cuero, con el fin de reclamar las respectivas devoluciones del IVA. También hay firmas activas vinculadas a miembros de esta red -que se han presentado a licitaciones de la Dian y los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores-, cuya legalidad se verifica

El informante...