Diferencia Entre Soborno Y Pagos Adicionales

Definicion de soborno
Contenidos Páginas
SECCIÓN 1: Capacitación general sobre anti-corrupción 3
El uso de este Manual 3
El propósito de la capacitación sobre anti-corrupción 4
¿Qué es la corrupción? 4
Soborno 5
Extorsión 7
Estafa 7
Colusión 8
Lavado de Dinero 8
Relación entre soborno y estafa 8
¿Corrupción voluntaria o coaccionada? 9
Otras delitos relacionadas 9
¿Quién puede serresponsable de delitos por corrupción? 9
Responsabilidad individuo 9
Responsabilidad Corporativo 10
Ámbito de personas que pueden ser responsables 11
Soborno del extranjero 12
¿Por qué debería evitarse la corrupción? 12
Riesgo de acción legal criminal 12
Riesgo de pérdida financiera 13
El argumento moral 14
¿Cómo pueden los individuos evitar la corrupción? 15
SECCIÓN 2: Ejemplos decorrupción 16
Introducción 16
Ejemplos–
Pre-calificación y propuesta
1. Honorario del perdedor 16
2. Fijación de Precio 17
3. Manipulación de pre-calificación 17
4. Soborno para obtener adjudicar de contrato principal 17
5. Soborno durante la obtención del sub-contrato 18
6. Contrato negociado corruptamente 18
7. Manipulación de diseño 18
8. Especificación de diseño demasiado sofisticado 189. Inflación de recursos y requisitos de tiempo 19
10. Obtención de cotización solo para comparación de precios 19
11. Ocultación de estado financiero 19
12. Intención de retener pagos 19
13. Presentación de cotización falsa 19
14. Falsa obtención de crédito para seguro de exportación 20
Ejecución de proyecto
15. Facturación falsa: provisión de materiales inferiores 20
16. Facturaciónfalsa: provisión de menos equipos 20
17. Certificados de trabajo falsos 20
18. Excesivo trabajo de reparación 21
19. Exageración de requisitos hombre-hora 21
20. Reclamación por modificación inflada (1) 21
21. Reclamación por modificación inflada (2) 21
22. Reclamación por modificación falsa 22
23. Emisión de certificado de retraso falso 22
24. Falsa extensión de aplicación de tiempo 22
25.Falsa garantía de que se hará pago 22
3
26. Emisión tardía de certificados de pago 22
27. Ocultación de defectos (1) 22
28. Ocultación de defectos (2) 23
29. Compensación de costos de rectificación falsos 23
30. Negativa a emitir certificado final 23
31. Requisito para aceptar un pago menor al que se debe 23
32. Extorsión por parte del representante del cliente 24
33. Pago de Facilitación24
34. Exageración de utilidades 24
35. Falsa postulación para trabajo 24
Resolución de Conflicto
36. Presentación de reclamaciones de contrato incorrectas 24
37. Ocultación de documentos 25
38. Presentación de falsos documentos de apoyo 25
39. Presentación de falsa evidencia de testigos 26
40. Presentación de falsa prueba pericial 26
41. Soborno de testigos 26
42. Chantaje de testigos 2643. Información falsa en cuanto a estado financiero 27
44. Falsa declaración en cuanto a suma de liquidación 27
45. Sobre dotación por parte del estudio jurídico 27
46. Excesiva facturación por parte de abogados 27
47. Complicidad por parte de abogados 27
SECCIÓN 3: Reglas de reglas de anti-corrupción para individuos 28
SECCIÓN 4: ¿Qué hacer al ser confrontado con corrupción? 29
Cuadro 1:Situaciones Corruptas - Medidas preparatorios 30
Cuadro 2: Situaciones Corruptas - Posibles acciones por parte de individuos 31
Cuadro 3: Situaciones Corruptas - Posibles acciones por parte de compañías 35
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SECCIÓN 1
CAPACITACIÓN GENERAL SOBRE ANTI-CORRUPCIÓN
El uso de este Manual
1.1 Este Manual deCapacitación sobre Anti-Corrupción pretende ayudar a los usuarios a lograr
una mejor comprensión de la corrupción y como evitarla. Puede ser usado por individuos y
también por compañías como parte de su corporativo training.
(1) La Sección 1 entrega una visión general de lo que constituye la corrupción, quién puede ser
responsable de corrupción, y como puede ser evitada.
(2) La Sección 2...