disolucion de sociedad anonima

_________________________S.A DEC.V
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DISOLUCION ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
17 de Junio de 2013

En México Distrito Federal, domicilio social de ______________________________ S.A de C.V, siendo las diez horas del 17 de Junio del 2013 se reunieron los accionistas de la sociedad cuyos nombres se mencionan en lalista de asistencia que se agrega al apéndice de la presente acta como anexo A, con objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas.
De conformidad con lo establecido en el artículo cuadragésimo segundo de los estatutos sociales la presente asamblea fue presidida por el señor __________________________ en su carácter de Administrador Único, actuando como secretario-escrutador dela misma ____________________________. En ambos casos, después de protestar el fiel desempeño de sus cargos, pasaron a tomar posesión de los mismos.
El secretario escrutador en el desempeño de las funciones formuló la lista de asistencia que se agrega a la presente acta como anexo A la cual es firmada por los accionistas, de la cual se desprende que se encuentran debidamente representadas eltotal de las acciones representativas, es decir, el 100% (cien por ciento) del capital suscrito por la sociedad.
Con base en la certificación que hace el secretario-escrutador, el presidente manifiesta que en cuanto a la convocatoria para la asamblea, se prescindía de la publicación de la misma por estar presente la totalidad de los accionistas y la declara legalmente instalada y con capacidad paraadoptar válidamente sus resoluciones de conformidad con el artículo cuadragésimo segundo de los estatutos sociales y con lo dispuesto en el artículo 188 en relación con los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con lo cual estuvieron de acuerdo los presentes. con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.
Se hace constar la presencia del señor____________________ quien funge como comisario de la sociedad.
También se hace constar la presencia del señor _________________________ así como la del señor ________________ como invitados a esta asamblea para los efectos que más adelante se precisarán.
Acto seguido el presidente dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo el cambio dedomicilio social de la sociedad y, por consiguiente, la modificación de la cláusula cuarta del acta constitutiva de la misma. Resoluciones al respecto.
II.- Propuesta, discusión y, en su caso aprobación, para llevar a cabo la disolución anticipada de la sociedad. Como consecuencia el nombramiento de liquidador y, en su caso, determinación de las condiciones en que habrá de realizarse la liquidación dela sociedad. Resoluciones al respecto.
III.- Nombramiento de la persona que se encargue de acudir ante Notario Público a fin de protocolizar los acuerdos.

Los accionistas por unanimidad de votos aprobaron el orden del día y procedieron a desahogarlo de la siguiente manera:
I.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo el cambio de domicilio social de la sociedad y,por consiguiente, la modificación de la cláusula cuarta del acta constitutiva de la misma. Resoluciones al respecto.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea manifestó que, por así convenir a los intereses de la sociedad, resulta necesario llevar a cabo el cambio de domicilio social de la misma.
Por lo anterior el Presidente de la asamblea propuso a lospresentes establecer como nuevo domicilio social de la sociedad el Municipio de _______________Estado de México, en lugar de México Distrito Federal, actual domicilio de la sociedad.
Asimismo y con motivo del cambio de domicilio social de la sociedad sugerido el Presidente de la asamblea mencionó que, en caso de aprobarse el mismo, resulta necesario modificar el artículo tercero de los estatutos...