Disposicion de apertura de investigacion preliminar

CARPETA FISCAL : 2106014502-2010-3752-0.
IMPUTADO : RUBEN JOAQUIN CARDENAS MARTINEZ Y OTROS.
DELITO : ESTAFA Y OTRO.
AGRAVIADO : LUIS ALBERTO CHONG RAMOS.

DISPOSICIÓN N° 01-2010

Ica, diecinueve de octubre
Del año dos mil diez.-

VISTA;

La denuncia penal interpuesta contra Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco, Ruben JoaquinCardenas Martinez, Javier Enrique Toledo Elias y Elias Alejandro Aquije Choque por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, en agravio de Luis Alberto Chong Ramos; a fin de proceder conforme a ley con relación a los hechos materia de denuncia; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo VII del Título Preliminar del vigente Código ProcesalPenal señala que: “…la ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo tal, que la presente ley procesal al encontrarse vigente y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente denuncia, normado enel artículo 334º y siguientes del Código Acotado.

SEGUNDO: Que, las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una actividad de investigación que permita obtener los elementos de convicción que le permitan al Fiscal determinar si debe formalizar investigación (artículo 330.1 del Código Procesal Penal).

TERCERO: Que, en cuanto al plazo de las diligenciaspreliminares, la Casación Nº 02-2008 - La Libertad, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, estableció como doctrina jurisprudencial que el fiscal puede fijarlo según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

CUARTO: Que, la denuncia penal se sustenta en queel denunciante Luis Alberto Chong Ramos conoció a la denunciada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco a través de la persona de Julio Cesar Elías Hostia, siendo que aquélla le indicó que vendía camionetas, razón por la que con fecha 15 de enero del 2007 firmaron (tanto el denunciante como la denunciada) un documento por el préstamo de la suma de 7,500 dolares americanos, el cual amplió por cuatrodepósitos de dinero mas, en las sumas de 3,000.00 dolares americanos, 2,000.00 dolares americanos, 500.00 dolares americanos y 1,500.00 dolares americanos, siendo que dicho dinero prestado serviría para la compra de dos camionetas pickup, las cuales le fueron entregadas al denunciante, pero repentinamente dicha denunciada, supuestamente, mediante engaño habría convencido al denunciante a que devolvieralas citadas camionetas, al indicarle que tenía que repararla y tramitar los documentos de propiedad de dichos vehículos, ante lo cual el denunciante se las devolvió, no siendo entregadas las mismas por la denunciada hasta la fecha, asimismo la citada denunciada por intermedio de los también denunciados Javier Enrique Toledo Elias y Cesar Alejandro Aquije Choque le solicitó otras sumas de dinero,accediendo el denunciante y depositando las sumas de 100.00 dolares americanos y 1,000.00 nuevos soles, de igual manera el denunciante habría realizado otros depósitos a favor de la denunciada -al haberse valido ésta de engaños- a través de la cuenta de ahorros de su codenunciado Ruben Joaquin Cárdenas Martinez, siendo -según lo indicado por el denunciante- que la suma de dinero total depositadaa favor de la denunciada ascendería a 22.000.00 dolares americanos, siendo que ésta no le entregó las camionetas en cuestión ni tampoco le devolvió dicha suma de dinero.

QUINTO: Que las conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas en el articulo 196 (estafa) del Código Penal, así como en el artículo 317 (asociación ilícita para delinquir) del acotado Cuerpo de Leyes....