DISPOSICIONES LEY ANTILAVADO

DISPOSICIONES LEY ANTILAVADO/ LEY SABARNES-OXLEY

La Estrategia del Ejecutivo Federal de la ley antilavado se constituye de cuatro ejes rectores:
I. Información y Organización;
II. Marco Normativo;
III. Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces,
IV. Transparencia y Rendición de Cuentas.

El marco normativo es el eje rector que tiene como objetivo fortalecer los instrumentos legalespara la prevención y el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se propuso cumplir a través de tres líneas de acción contenidas en la nueva ley antilavado:
• Regulación de operaciones en efectivo;
• Ajuste a tipos penales;
• Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones.
A fin de ser cumplimentado el 26 de agosto de 2010 el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara deSenadores la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y publicada en el Diario Oficial de la Federación el17 de octubre de 2012.

Líneas de acción propuestas por el Ejecutivo Federal para el combate al lavado de dinero
1. Detectar eficazmente las actividades de lavado de dinero.
Las autoridades podrán consultar sistemáticamente información de las instituciones financieras, a fin de detectar operaciones ilícitas de manera oportuna, con pleno respeto al derecho bancario.
2. Establecer excepciones a losgrupos financieros para facilitar información a diversas autoridades como los procuradores de justicia, SHCP, Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos.
3. Prohibir el pago en efectivo de bienes inmuebles, medios de transporte y otros artículos, en transacciones de más de cien mil pesos.4. Implementar mecanismos para detectar la entrada de efectivo al país y las operaciones de comercio exterior que pudieran implicar uso de recursos ilícitos.
5. Decomisar los bienes del inculpado cuyo valor sea equivalente a los instrumentos, objetos o productos del delito.
6. Limitar los grados de parentesco para aplicar la excluyente de responsabilidad, respecto al ocultamiento del infractor.
7.Establecer procedimientos penales por delitos de la delincuencia organizada donde se deberá reservar el nombre, identidad y datos del denunciante, de igual forma la autoridad judicial podrá autorizar la reserva del nombre y datos del agente del Ministerio Público federal.
8. Desarrollar una política de comunicación social para transparentar las acciones de esta ley.

Esfuerzos que México observaen la esfera internacional
• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
• Grupo Egmont, conformado por unidades de inteligencia financiera.
• Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD).
• Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en ésta como nación cooperadora yauspiciadora.
• Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI), siguiendo las declaraciones que se dirigen al fortalecimiento de la regulación, Supervisión y manejo de riesgo en el sector bancario.



Cooperación internacional
Los esfuerzos en el combate al lavado de dinero a escala multinacional tienen lugar desde 1980, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco dePagos Internacionales (BPI), entre otros organismos, unieron esfuerzos para encarar el problema, teniendo como resultado la propuesta de creación del GAFI. Grupo que se enfoca al desarrollo, adopción e implementación y monitoreo de medidas diseñadas para evitar el uso del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, México es miembro del GAFI desde el año 2000.
Otros esfuerzos, que...