DMG
Páginas: 8 (1789 palabras)
Publicado: 26 de octubre de 2015
DMG- David Murcia Guzmán
1- Antecedentes de la empresa
d.m.g. grupo holding s.a. conocida usualmente por sus siglas dmg (DavidMurcia guzmán),la empresa fue creada en el departamento del putumayo a finales de 2003, por DavidMurcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos, dmg es definida por Murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeo multinivel basada en lapublicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. Su sede principal en Bogotá estaba ubicada en el centro comercial mega outlet, de la autopista norte con calle 198.
2- Análisis del caso
En un principio la empresa era conocida como dmg s.a. pero cambiaron su nombre a dmg grupo holding.s.a en enero del 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a grupo t, la cual abarcaba a una grancantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma dmg.
De igual manera, desde el año 2005 en un viaje de Murcia a panamá comenzó a demostrar sus planes de expansión a otros países fuera de Colombia. Además de tener sedes en países como panamá, Venezuela y ecuador, la empresa tenía planes de expandirse a Belice y Brasil.
dmg fue intervenida en 2006 por captación masivay habitual de dinero del público. La empresa es entonces reconfigurada bajo la razón social dmg grupo holding s.a. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (ademásdel producto adquirido). Este retorno es justificado como pago por publicidad.
El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 3.250.000), empacados y escondidos en cajas con sellos falsos del Plan Colombia, en La Hormiga, Putumayo. Se creía que estos dineros eran de las FARC. Durante el proceso estos dineros fueron reclamados por David Murcia, dueño del grupo DMG S.A.El 2 de febrero de 2008, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio sobre el dinero hallado. Por estos hechos el fiscal instructor solicitó una investigación al grupo DMG.
DMG llegó a tener sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, todas de las cuales ya fueron intervenidas por los respectivos gobiernos como a su vez se tenían planes de expansión a Brasil, Perú yMéxico. DMG fue intervenida y disuelta por las autoridades colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por acciones similares en Panamá, Venezuela y Ecuador. David Murcia fue detenido en Panamá, recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y actualmente se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
DMG fue Intervenida luego de la caída de múltiples pirámides enColombia y siendo esta parte de la crisis de las pirámides de Colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y los medios de comunicación de prácticas tales como lavado de activos, los cuales son sancionados en Colombiana bajo la figura de "captación masiva e ilegal de dinero".
La intervención al grupo DMG aconteció el 15 de noviembre de 2008 mediante el decreto 4334 que había sidofirmado por el presidente y los ministros. En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en regla, además de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luego que se le investigara por tres años sin que le hallaran nada. Pese a ello, la intervención se dio días después de que se cayeran múltiples pirámides en el país, pero desde ya hacia un tiempo elgobierno había interceptado llamadas desde que se descubrió el envío masivo de dinero por parte de este grupo.
La empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. El mismo DavidMurciareconoció haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del congreso de la...
1- Antecedentes de la empresa
d.m.g. grupo holding s.a. conocida usualmente por sus siglas dmg (DavidMurcia guzmán),la empresa fue creada en el departamento del putumayo a finales de 2003, por DavidMurcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos, dmg es definida por Murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeo multinivel basada en lapublicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. Su sede principal en Bogotá estaba ubicada en el centro comercial mega outlet, de la autopista norte con calle 198.
2- Análisis del caso
En un principio la empresa era conocida como dmg s.a. pero cambiaron su nombre a dmg grupo holding.s.a en enero del 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a grupo t, la cual abarcaba a una grancantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma dmg.
De igual manera, desde el año 2005 en un viaje de Murcia a panamá comenzó a demostrar sus planes de expansión a otros países fuera de Colombia. Además de tener sedes en países como panamá, Venezuela y ecuador, la empresa tenía planes de expandirse a Belice y Brasil.
dmg fue intervenida en 2006 por captación masivay habitual de dinero del público. La empresa es entonces reconfigurada bajo la razón social dmg grupo holding s.a. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (ademásdel producto adquirido). Este retorno es justificado como pago por publicidad.
El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 3.250.000), empacados y escondidos en cajas con sellos falsos del Plan Colombia, en La Hormiga, Putumayo. Se creía que estos dineros eran de las FARC. Durante el proceso estos dineros fueron reclamados por David Murcia, dueño del grupo DMG S.A.El 2 de febrero de 2008, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio sobre el dinero hallado. Por estos hechos el fiscal instructor solicitó una investigación al grupo DMG.
DMG llegó a tener sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, todas de las cuales ya fueron intervenidas por los respectivos gobiernos como a su vez se tenían planes de expansión a Brasil, Perú yMéxico. DMG fue intervenida y disuelta por las autoridades colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por acciones similares en Panamá, Venezuela y Ecuador. David Murcia fue detenido en Panamá, recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y actualmente se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
DMG fue Intervenida luego de la caída de múltiples pirámides enColombia y siendo esta parte de la crisis de las pirámides de Colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y los medios de comunicación de prácticas tales como lavado de activos, los cuales son sancionados en Colombiana bajo la figura de "captación masiva e ilegal de dinero".
La intervención al grupo DMG aconteció el 15 de noviembre de 2008 mediante el decreto 4334 que había sidofirmado por el presidente y los ministros. En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en regla, además de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luego que se le investigara por tres años sin que le hallaran nada. Pese a ello, la intervención se dio días después de que se cayeran múltiples pirámides en el país, pero desde ya hacia un tiempo elgobierno había interceptado llamadas desde que se descubrió el envío masivo de dinero por parte de este grupo.
La empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. El mismo DavidMurciareconoció haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del congreso de la...
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