Documentos Auto Partes

En Maracay a los días del mes de agosto del año dos mil once (2011), siendo las 04 pm, se reunió en su sede social la asamblea general extraordinaria de la firma: AUTO REPUESTOS CRISTAL, C. A. RIF: J-306733426 ubicada en la avenida Bermúdez local 16 barrio Lourdes, jurisdicción de la Parroquia, José Casanova Godoy, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua, Inscrita por ante elRegistro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el Doce de Enero del año Dos mil, Registrada bajo el Nº 18; Tomo 56-A, habiéndose prescindido de la convocatoria previa por encontrarse presente en la misma la totalidad representativa del capital social de la compañía a saber: El ciudadano IVO FERNANDES, C.I. V- 7.269.939; quien es propietario de Tres mil trescientas treinta ycuatro (3334) Acciones comunes; ANTONIO NELSON FERNANDES, C.I.V- 7.270.945; quien es propietario de Tres mil trescientas treinta y cuatro (3334) Acciones comunes; y JOAO FERNANDES, C.I.V- 10.793.105, quien es propietario de Tres mil trescientas treinta y cuatro (3334) Acciones comunes; las mismas integran el capital social de la compañía, y de conformidad a la costumbre mercantil, se da lectura alsiguiente orden del día: PRIMERO: presentación del informe de los estados financieros de la compañía por parte del comisario de esta, correspondiente al ejercicio económico, 01-01-2010 AL 31-12-2010. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia del aumento del capital social de la compañía de DIEZ MIL DOS BOLÍVARES (Bs 10.002,00) que tiene en la actualidad a SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSBOLÍVARES (Bs 640.002,00). TERCERO: Modificación de las clausulas afectadas por las decisiones tomadas en esta asamblea. Seguidamente el socio: IVO FERNANDES en su condición de gerente de la compañía, presidio la asamblea y procedió a deliberar y resolver sobre el orden del día de la manera siguiente: AL PRIMERO: El gerente procedió a leer los balances generales y estados demostrativos deganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio económico terminado el 31-12-2010, previo informe del comisario y en este sentido el mismo expresa lo siguiente: Se deja constancia que todos los accionista e igualmente el comisario han recibido copias de los estados financieros y por unanimidad la asamblea general de accionistas resolvió aprobar el ejercicio económico en referencia. AL SEGUNDO: Elgerente propuso a la asamblea en vista de las excelentes perspectivas que tiene la empresa, sobre la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía en SEISCIENTOS TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs 630.000.00), a los fines de elevarlo a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOS BOLÍVARES (Bs 640.002.00), mediante la emisión de SEISCIENTAS TREINTA MIL (630.000) nuevas acciones comunes con unvalor nominal de Bs.1 cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera: IVO FERNANDES suscribe y paga 210.000 nuevas acciones con un valor nominal cada una de Bs.(1,00) para un monto total de (Bs. 210.000,00).; ANTONIO NELSON FERNANDES suscribe y paga 210.000, nuevas acciones con un valor nominal cada una de Bs.(1,00), para un monto total de Bs. (Bs.210.000,00), y JOAO FERNANDES suscribe y paga 210.000 nuevas acciones con un valor nominal cada una de Bs.(1,00), para un monto total de Bs. (Bs. 210.000,00). Dicho aporte será justificado: a) Mediante la capitalización de los créditos que tienen los socios accionistas de la compañía en partes iguales en contra de esta, y los cuales ascienden al monto de bolívares CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOSNOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 490.998,53). b) Por medio de un inventario de bienes, debidamente firmado por estos. El valor global de mercado para esta fecha de los bienes descritos en el inventario anexo, asciende a la suma de bolívares SESENTA MIL (Bs. 60.000,00). c) Por medio de la capitalización de parte de las utilidades netas obtenidas hasta el año 2010 , según...