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DOF: 09/04/2015

CONSULTA POR FECHARESOLUCIÓN que establece el procedimiento para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las entidades financieras
extranjeras que podrán intercambiar la información prevista en la 62ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere  el
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Al  margen  un  sello  con  el  Escudo  Nacional,  que  dice:  Estados  Unidos  Mexicanos.­  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito
Público.
RESOLUCIÓN  QUE ESTABLECE  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  QUE  LA  SECRETARÍA  DE  HACIENDA  Y  CRÉDITO  PÚBLICO
DETERMINE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS QUE PODRÁN INTERCAMBIAR LA INFORMACIÓN PREVISTA EN LA 62ª
TER DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO

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NARCISO ANTONIO CAMPOS CUEVAS, Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 115 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, la 62ª Ter,fracción I de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el
artículo 27, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

Sá

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CONSIDERANDO
Que con fecha 20 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones de carácter general
a  que  se  refiere  el  artículo  115  de  la  Ley  de  Instituciones  de  Crédito, mismas  que  fueron  modificadas  por  última  ocasión
mediante Resolución publicada en ese mismo órgano oficial de difusión el 31 de diciembre de 2014;

Novedades

Que con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieren favorecer,
prestar  ayuda,  auxilio  o  cooperación  de  cualquier  especie  para  la  comisión  de  los  delitos  de financiamiento  al  terrorismo,
terrorismo internacional y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el artículo 115 Bis de la Ley de Instituciones de
Crédito  prevé  la  posibilidad  de  que  las  Entidades  puedan  intercambiar  información  en  términos  de  las  Disposiciones  de
carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y

Normas OficialesQue  en  términos  de  la  62ª  Ter  de  las  Disposiciones  de  carácter  general  a  que  se  refiere  el  artículo  115  de  la  Ley  de
Instituciones de Crédito, las Entidades podrán intercambiar información sobre sus clientes y usuarios, así como de operaciones
de  los  mismos,  únicamente  con  aquellas  Entidades  Financieras  Extranjeras  que  sean  determinadas  por  la  Secretaría  deHacienda y Crédito Público, he tenido a bien emitir la siguiente:

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DETERMINE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS QUE PODRÁN INTERCAMBIAR LA INFORMACIÓN PREVISTA EN LA 62ªTER DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
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Artículo 1.­ Para efectos de esta Resolución, serán aplicables las definiciones establecidas en la 2ª de las Disposiciones,
además de las siguientes, que podrán utilizarse en singular o plural:

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