DOFA
Páginas: 18 (4311 palabras)
Publicado: 21 de mayo de 2013
TACCUINO S.A.
El representante legal de TACCUINO S.A. convoca a los señores accionistas a la REUNIÓN ORDINARIA de la Asamblea General De Accionistas que se celebrará el día 10 de noviembre de 2012, a la 1:00p.m., en la Universidad Autónoma de Colombia Sede XX Aniversario Bloque 7 Salón 201.
El Orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea será el siguiente:
ASAMBLEA GENERALDE ACCIONISTAS
TACCUINO S.A.
1. Nombramiento de secretario, revisor fiscal y presidente de la asamblea
2. Presentación del informe de gestión por los gerentes de cada área.
3. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos
4. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores
5. Disponer de las utilidades socialesconforme al contrato y a las leyes;
6. Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente;
7. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso;
8. Adoptar, en general, todas las medidas quereclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados;
9. Constituir las reservas ocasionales.
1. Verificación del Quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Lectura y consideración del Orden del Día.
4. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia General.
5. Lectura y consideración del Informe de Gestión dela Gerencia Producción.
6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia Comercial.
7. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia Financiera.
8. Lectura y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal.
9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía,correspondientes al ejercicio fiscal.
10. Proyecto de Distribución de utilidades.
11. Propuestas y Alcances para el siguiente año.
Los convocada podrán hacerse representar en la misma mediante poder otorgado por carta, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión dirigido a la sociedad, a la Calle 13 No. 4 – 31º deBogotá D.C., fax No. 4011688 o al e-mail taccuinos.a@hotmail.com a más tardar el día 9 de noviembre a las 8:00 p.m.
El poder deberá llenar los siguientes requisitos:
• Contener en forma clara los nombres y apellidos completos.
• Número y lugar de expedición del documento de identificación (tanto del Otorgante y el Apoderado, como de la persona en quien éste pueda sustituir el poder cuandofuere del caso).
• Fecha del otorgamiento del poder.
• Fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere.
No serán aceptados los poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras.
Tampoco podrán otorgarse poderes a los Administradores y empleados de la empresa TACCUINO S.A. para representar acciones en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.
Los poderes que nocumplan con los requisitos antes mencionados, no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el caso.
Cordialmente,
JOHANA SIERRA
GERENTE GENERAL
RESUMEN
TACCUINO S.A. es una de las compañías líder en Colombia en el mercado productor de cuadernos que se encuentra alineada en todos losprocesos que desempeña con innovación, creatividad, productividad y eficiencia.
Estas ventajas competitivas que desarrollamos son nuestro punto diferenciador que nos permitirán seguir expandiendo nuestro mercado local hasta encontrar el punto de estabilidad y desarrollo empresarial que nos permitirá llegar a los mercados nacionales e internacionales.
Nos enfocaremos en una gestión de alto...
El representante legal de TACCUINO S.A. convoca a los señores accionistas a la REUNIÓN ORDINARIA de la Asamblea General De Accionistas que se celebrará el día 10 de noviembre de 2012, a la 1:00p.m., en la Universidad Autónoma de Colombia Sede XX Aniversario Bloque 7 Salón 201.
El Orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea será el siguiente:
ASAMBLEA GENERALDE ACCIONISTAS
TACCUINO S.A.
1. Nombramiento de secretario, revisor fiscal y presidente de la asamblea
2. Presentación del informe de gestión por los gerentes de cada área.
3. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos
4. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores
5. Disponer de las utilidades socialesconforme al contrato y a las leyes;
6. Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente;
7. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso;
8. Adoptar, en general, todas las medidas quereclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados;
9. Constituir las reservas ocasionales.
1. Verificación del Quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Lectura y consideración del Orden del Día.
4. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia General.
5. Lectura y consideración del Informe de Gestión dela Gerencia Producción.
6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia Comercial.
7. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Gerencia Financiera.
8. Lectura y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal.
9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía,correspondientes al ejercicio fiscal.
10. Proyecto de Distribución de utilidades.
11. Propuestas y Alcances para el siguiente año.
Los convocada podrán hacerse representar en la misma mediante poder otorgado por carta, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión dirigido a la sociedad, a la Calle 13 No. 4 – 31º deBogotá D.C., fax No. 4011688 o al e-mail taccuinos.a@hotmail.com a más tardar el día 9 de noviembre a las 8:00 p.m.
El poder deberá llenar los siguientes requisitos:
• Contener en forma clara los nombres y apellidos completos.
• Número y lugar de expedición del documento de identificación (tanto del Otorgante y el Apoderado, como de la persona en quien éste pueda sustituir el poder cuandofuere del caso).
• Fecha del otorgamiento del poder.
• Fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere.
No serán aceptados los poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras.
Tampoco podrán otorgarse poderes a los Administradores y empleados de la empresa TACCUINO S.A. para representar acciones en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.
Los poderes que nocumplan con los requisitos antes mencionados, no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el caso.
Cordialmente,
JOHANA SIERRA
GERENTE GENERAL
RESUMEN
TACCUINO S.A. es una de las compañías líder en Colombia en el mercado productor de cuadernos que se encuentra alineada en todos losprocesos que desempeña con innovación, creatividad, productividad y eficiencia.
Estas ventajas competitivas que desarrollamos son nuestro punto diferenciador que nos permitirán seguir expandiendo nuestro mercado local hasta encontrar el punto de estabilidad y desarrollo empresarial que nos permitirá llegar a los mercados nacionales e internacionales.
Nos enfocaremos en una gestión de alto...
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