DOTPA Reporte_TeYcnico 1_ _Delitos_monetarios Actual_13

Reporte
técnico

1

#

e n e r o
2 0 1 6

Delitos
Monetarios
y Delincuencia
Organizada
Efectos de una errada
política criminal
monetaria
y cambiaria
por

Fernando M.
Fernández

Delitos
Monetarios
y Delincuencia
Organizada
por Abogado

Fernando M. Fernández

Índice
pág

1. Introducción

3

2. Los hechos

4

3. El “bachaqueo” de billetes

6

4. El retorno del Régimen (cambiario)

7

5. Monopoliocambiario y conducta social

8

6. Efectos en los casos en curso

10

7. La inconstitucionalidad del nuevo delito en blanco

11

8. Reforma de la Ley del
Banco Central de Venezuela y sus antecedentes

19

9. Eliminación de los delitos monetarios

21

10. La impunidad legal de los delitos monetarios

22

11. Conclusiones

28

12. Recomendaciones

29

Delitos
Monetarios
y Delincuencia
Organizada
porAbogado

Fernando M. Fernández

1. Introducción
1

En este artículo nos proponemos profundizar sobre los temas de la falsificación y el contrabando de billetes, los delitos monetarios y la delincuencia organizada1, luego de cambios de la familia de monedas y en momentos de hiperinflación, entre otros trastornos que realimentan la desconfianza en la economía venezolana. A ellos se agrega, elmonopolio y monopsonio2 (monopolio de
la demanda) de la compra/venta de divisas centralizadas en el Banco Central de
Venezuela (BCV). Además, consideramos esencial desarrollar los aspectos de impunidad y anomia que caracterizan este contexto, entendido este proceso como
una consecuencia de tal política criminal.
En materia de política criminal monetaria encontramos que existen dos vacíosinexplicables: (i) Nada dice la legislación penal venezolana sobre el delito de contrabando de monedas. Es decir, no existe tipo penal alguno que castigue el contrabando de billetes. En efecto, la Ley contra el delito de Contrabando se refiere a
mercancías, exclusivamente, y no menciona a las monedas de forma alguna; (ii)
Tampoco existe tipo penal alguno que sancione la falsificación de monedas, por
causa dela descodificación y de las reformas al Código Penal, en primer orden, y
luego de la Ley del Banco Central de Venezuela.
En consecuencia, el sistema monetario venezolano, es decir las monedas metálicas y el papel moneda, así como los valores que representan, carecen de las
principales herramientas legales para su protección. No solamente están desprotegidas las monedas como especie, sino quetambién el sistema monetario,
entendido este como un bien jurídico en sí mismo que permitiría el libre intercambio económico, carece de tutela penal alguna.

Delitos
Monetarios
y Delincuencia
Organizada

por

Fernando M. Fernández

Observatorio de Delito Organizado
Paz Activa. Asociación Civil

Enero, 2016

No obstante que Venezuela
es signataria de la Convención
de la ONU (Palermo) contra
laDelincuencia Organizada
Transnacional, la Convención
de la ONU (México) contra la
Corrupción y la Convención de la
OEA (Caracas) contra la Corrupción, los estándares venezolanos
en materia legislativa son muy
bajos, especialmente en materia
de ejecución de una política
criminal económica. El tema de
la despenalización de los delitos
monetarios es una evidencia,
como se verá en este trabajo.

2

“Monopsonio:Concepto usado
en Microeconomía y teoría
económica. Monopsonio es
un Monopolio de Demanda.
Monopsonio es una situación
en que el demandante, siendo
único, puede fijar a su arbitrio el
Precio de Mercado, con lo cual
está en situación de apoderarse de parte del excedente del
oferente… El Monopsonio, al
igual que el Monopolio, es una
situación teóricamente opuesta
a la de Competencia Perfecta. En
lapráctica, salvo algunos casos
particulares, los monopsonios
sólo se presentan en mercados
locales relativamente reducidos o en circunstancias en que
hay una decisiva intervención
gubernamental...” Disponible en:
www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONOPSONIO.htm

pág 3

2. Los hechos

3

Desde el año 20033, con un hito importante en el 2005 4, se instauró un sistema
cambiario regresivo que se...