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PROCESO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y CHECK LIST
El proceso de habilitación de una bodega está dividido en dos fases. Se solicita en una primera instancia información necesaria para determinar la viabilidad de la habilitación, el costo del servicio y las condiciones que en su caso deberán reunirse para obtener la autorización definitiva.
Emitida la autorización preliminar, se recabadocumentación adicional, se verifica el cumplimiento de condiciones específicas y, en su caso, se somete el expediente a nuestro Comité de Habilitación que autoriza en definitiva el proyecto y el inicio de operaciones de certificación de mercancía.
No es en ningún caso posible emitir certificados de depósito hasta que (i) se obtenga autorización definitiva del Comité de Habilitación; (ii) sefirme ante corredor o notario el Contrato de Habilitación; (iii) se entregue la correspondiente notificación a la Comisión Nacional Bancaria; (iv) en su caso de requerirlo el Comité de Habilitación, se formalice el otorgamiento de garantías a favor de la Almacenadora.
Para iniciar el proceso de habilitación y confirmar la viabilidad de la operación, requeriremos revisar lo siguiente:
a) Solicitudde Habilitación que incluye información general y de la instalación (Anexo 1).
b) Acta Constitutiva y en su caso principales modificaciones (fusiones, escisiones, razón social, objeto social, domicilio, duración ó cambio total de los mismos) y últimas modificaciones a estatutos sociales (copia simple).
c) Copia simple del poder de la persona con facultades (actos de administración) para firmarautorizaciones del Buró de Crédito.
d) Autorización para consulta en el Buró de Crédito del cliente que solicita la habilitación (Anexo 2 personas morales, Anexo 3 personas físicas).
e) Autorización para consulta en el Buró de Crédito de accionistas que integren al menos el 51% del capital social del prospecto que solicita la habilitación y/o de quienes ejerzan control corporativo sobre elcliente que solicita la habilitación (Anexo 2 personas morales, Anexo 3 personas físicas).
f) Autorización para consulta en el Buró de Crédito de Director General, Presidente del Consejo o Administrador Único y Apoderado General del cliente que solicita la habilitación (Anexo 3 personas físicas). En el caso de Sociedades de Producción Rural, Sociedades Cooperativas o Asociaciones Rurales de InterésColectivo se requiere autorización para consulta en el Buró de Crédito de Presidente, Secretario y Tesorero (Anexo 3 personas físicas).
g) Identificación oficial vigente de las personas físicas que autoricen consulta en el buró de crédito (copia simple legible por ambas caras con una firma autógrafa de la persona que se identifica. IFE o pasaporte vigente, en el caso de extranjeros pasaporte oformato FM3).
h) Estados Financieros del los 2 últimos ejercicios completos (No aplica en caso de entregar el dictamen fiscal o dictamen de estados financieros de dichos ejercicios), y el ultimo estado financiero no mayor a 90 días, firmado por el representante legal y contador con numero de cedula y copia de la misma. Para el caso de empresas que sean o pertenezcan a un grupo empresarial comosubsidiarias, relacionadas, asociadas, afiliadas, etc., deberán presentar los estados financieros consolidados o combinados bajo las mismas características descritas anteriormente.
i) Dictamen fiscal completo incluyendo confirmación de recepción del SAT de los 2 últimos ejercicios en caso de estar obligado a ello. (Art. 32 A del Código Fiscal de la Federación)
j) Declaraciones anuales de ISR, IVA yIETU correspondientes a los 2 últimos ejercicios (no aplica en caso de entregar el dictamen fiscal).
k) Relación de Líneas de Crédito vigentes (Anexo 4).
l) Descripción general del negocio, incluyendo como mínimo la información descrita en el Anexo 5.

Con base en la revisión de la información mencionada, se emitirá, en su caso una autorización preliminar, se comunicará al cliente nuestra...