Dr. Jurisprudencia

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS FUNDADORES DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A., CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En Quito, a los cinco días del mes de Diciembre del año dos mil once, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en el Pasaje D N43-134 y Edmundo Carvajal se reúnen los accionistas fundadores de la compañía BIG &SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A., los mismos que se detallan a continuación: a) La señora MARIA AUGUSTA CACERES MONCAYO, por sus propios derechos, propietaria de 480 acciones, y b) El señor FELIX CALISTO YEPEZ AREVALO, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones. Todas las acciones con las que se constituye la compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de losEstados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que están pagadas en un 100%, y que constituirán la totalidad del Capital Social de la Compañía. Para los fines consiguientes asiste también a la presente junta el señor Dr. Iván Altamirano, por haber sido invitado por los asistentes para el efecto.
Estando presentes todos los accionistas fundadores de la compañía, sin convocatoria previa yde conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la decisión de constituir una compañía anónima denominada BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A., conforme la reserva de la denominación respectiva que se incorpora al expedientede la presente Junta, la cual se dedicara al Transporte Terrestre de Carga Pesada;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación de quienes desempeñaran los cargos de representantes legales de la compañía BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A.,

TERCER PUNTO: Asuntos varios.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por laSeñora Maria Augusta Cáceres Moncayo, en calidad de Presidenta Ad-Hoc de la presente Junta, por haber sido designada por los asistentes para el efecto; y como Secretario Ad-Hoc actúa el Dr. Iván Altamirano, quien de igual manera fue designada por los asistentes para el efecto. Habiendo constatado el señor Secretario Ad-Hoc de la Junta que se encuentran presentes todos los accionistas de laCompañía, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del Orden del día.

De inmediato se paso a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día, al efecto, el Presidente Ad-Hoc procede a explicar a los asistentes que se ha presentado la oportunidad de desarrollar un negocio de transporte terrestre de carga pesada, que permitirá prestar talservicio a las compañías que lo requieran dentro del territorio nacional. El Presidente Ad-Hoc agrega que, teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento que los accionistas fundadores poseen en este ramo, han iniciado los trámites legales respectivos proyectando un negocio que funcionara bajo la misma razón social de la compañía en formación, BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A., cuyosaccionistas fundadores son los aquí constituidos en Junta.
Acto seguido se paso a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día, respecto del cual solicita la palabra la Secretaria Ad-Hoc, quien manifiesta que en ocasión de la constitución de la referida compañía BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A., y del negocio de transporte que desean desarrollar, es menester designar a los representantes legales dela misma, proponiendo desde ya que los cargos de Presidente y Gerente General sean desempeñados por los señores Maria Augusta Cáceres Moncayo y Félix Calisto Yépez Arévalo, respectivamente, correspondiéndole a la presente Junta resolver al respecto.
De inmediato se paso a tratar el TERCER PUNTO, y como asuntos varios los asistentes a la Junta señalan que, a fin de que pueda operar el negocio de...