DULCEGABRIELAPRUEBAS

A. P. UEIDFF/FISM13/159/08


ASUNTO.- SE ATIENDE SOLICITUD.


LIC. SAMUEL GUAJARDO CALVILLO.
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA
FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA
13 DE LA UNIDADESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES
Y FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
P R E S E N T E:


DULCE GABRIELA GALLEGOS GARCÍA; DE GENERALES CONOCIDASDENTRO DE LA PRESENTE INDAGATORIA CUYO NUMERO DEJO ANOTADO EN LA PARTE SUPERIOR, RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO Y:


E X P O N G O :


POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO Y POR MI PROPIO DERECHO, ME PRESENTO AEFECTO DE ATENDER LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ME FORMULO MEDIANTE OFICIO 1696/2008, EN EL QUE SE SOLICITA:


Estado de cuneta a nombre de DULCE GABRIELA GALLEGOS GARCÍA, en donde se reflejenlos pagos a cuenta de la venta del terreno o en su caso documento que demuestre la percepción monetaria por dicha venta.

Estado de cuenta de DULCE GABRIELA GALLEGOS GARCÍA en el que refleje lasaportaciones realizadas a la cuenta bancaria de la contribuyente GALLEGOS FERRETEROS, S. A. de C. V.

Todas y cada una de las fichas de depósito de las aportaciones de DULCE GABRIELA GALLEGOS GARCÍA, alos estados de cuenta bancarios de la contribuyente.

Informe de contabilidad y/o audiencia, suscrito por contador publico, en el que se determine y concluya con el importe a desvirtuar debidamentereferenciado por medio de índices, cruces y marcas de auditoria contra papeles de trabajo.

Papeles de trabajo debidamente referenciados contra la documentación contable soporte por medio de índices,cruces y marcas de auditorias.

Estados de cuenta bancarios referenciados por medio de índices, cruces y marcas de auditoria contra documentación contable.


EN RELACIÓN A SU SOLICITUD SE HACE DESU CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON DICHA DOCUMENTACIÓN, TODA VEZ QUE COMO SE DESPRENDE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE YA OBRA EN PODER DE ESTA H. FISCALIA SE PACTO EL PAGO EN PARCIALIDADES, Y LAS...