Economia

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual de COCA COLA
FEMSA, S.A. DE C.V.

Fecha de Recepción en BMV: 2005-02-21 10:31:00.0
Prefijo:
CONVOCAA
Clave Cotización:
KOF
Serie:
Razón Social:
COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.
Tipo Asamblea:
ORDINARIA ANUAL
Fecha Celebración:
8/3/2005
Lugar:
Sala Femsa, del edificio ubicado en Guillermo González Camarena #600, Centrode Ciudad Santa Fe, en México, D.F.
Hora:
12:00
Orden del Día:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I. Informe del Consejo de Administración; presentación de los Estados
Financieros de Coca-Cola FEMSA, S.A. deC.V., correspondientes al Ejercicio
Social del 2004, e informe de los comisarios, en los términos del artículo 172
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las disposiciones aplicables
de la Ley del Mercado de Valores.

II. Aplicación de la cuenta deresultados del Ejercicio Social del 2004, en
la que se incluya decretar y pagar un dividendo en efectivo, en moneda
nacional.
III. Propuesta para establecer como monto máximo de recursos que podrán
destinarse a la compra de acciones propias, la cantidad de $400'000,000.00
moneda nacional.IV. Elección de los miembros del Consejo de Administración y de Comisarios,
propietarios y suplentes, y determinación de sus honorarios.
V. Nombramiento de Comités.
VI. Autorización especial de los Accionistas Serie "L", para la no cancelación
de las 98'684,857 accionesSerie "L", emitidas por acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 20 de Diciembre de 2002, y que no fueron
suscritas por los accionistas de dicha serie, en ejercicio de su derecho de
suscripción preferente, para el efecto de ponerlas a disposición del Consejo
de Administración, para su posterior colocación, en los términos y condiciones
que estimeconvenientes, a un precio no inferior a $2.216 dólares de los
Estados Unidos de América, por acción, en su equivalente en moneda nacional.

VII. Nombramiento de delegados.
VIII. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea.
Requisitos deAsistencia:
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos como tales
en el registro que lleva la sociedad. Los accionistas titulares de acciones
Series "A" y "D" deberán depositar los títulos respectivos en la División
Fiduciaria de Banca Serfín, S.A., quien les expedirá una constancia del
depósito, misma que se requerirá para obtener de lasecretaría de la sociedad
la tarjeta de entrada para la asamblea. Los accionistas titulares de acciones
Serie "L" deberán depositar sus títulos en la secretaría de la sociedad, a fin
de obtener la tarjeta de entrada correspondiente, o bien, podrán depositarlas
en una institución para el depósito de valores.En caso de acciones depositadas en una institución para el depósito de
valores, ésta deberá comunicar oportunamente, a la Secretaría de la Sociedad,
el número de acciones que cada uno de sus depositantes mantenga en dicha
Institución, indicando si el depósito se hace por cuenta propia o ajena,
debiendo esta constancia complementarse con el...