Economista



JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
LOPEZ CORREA ASESORES LTDA.
ACTA DE TRANSFORMACION DE LTDA. A S.A.S.
NIT. 900.199.714-1



ACTA No. 1 DE 2013


En Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2.013, siendo las 10:00 AM, se reunieron extraordinariamente en la oficina del domicilio principal de la Sociedad ubicado en la Carrera 4 No. 10 -44 Oficina 1115 en la ciudadde Cali, los miembros de la Junta General de Socios de la sociedad LOPEZ CORREA ASESORES LTDA.

SOCIOS REPRESENTACION

MARIANA CORREA MARTINEZ LA, MISMA
GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE EL, MISMO

Para atender a la convocatoria escrita enviada por el Gerente GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE de LOPEZ CORREA ASESORES LTDA. mediante comunicación de julio quince (15) de 2.013 dirigida a ladirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos.


ORDEN DEL DIA.

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.
2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
3. PROPOSICION DEL GERENTE: Transformación de la sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada. REMOCION DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL. APROBACIONDEL BALANCE PARA LA TRANSFORMACION.
4. APROBACION DE LA VENTA TOTAL DE LA SOCIEDAD POR VENTA DEL 100% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA.
5. CAMBIO DE DIRECCION TELEFONO Y MAIL.
6. DELIBERACION Y VOTACION DE LA PROPUESTA. ANUNCIACION DE LOS NUEVOS ESTAUTOS SOCIALES, REMOCION DEL GERENTE Y DEL SUBGERENTE Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL.
7. DELEGACION PARA LOS TRÁMITES PERTINENTES.
8.LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA DIRETIVA.

Una vez puesto en conocimiento el Orden del Día, los miembros de la Junta General de Socios de la Sociedad LOPEZ CORREA ASESORES LTDA., lo aprobaron por unanimidad y procedieron de inmediato a su evaluación en los siguientes términos.


1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.

El Gerente de la sociedad, el Señor GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE Diva DíazPaz, procedió a la verificación del Quórum de la reunión de Junta General de Socios anunciando los siguientes participantes:

Se encuentran las siguientes personas:

SEÑORA MARIANA CORREA MARTINEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.691.937, PERSONALMENTE REPRESENTADA, TITULAR DEL 50% DE LAS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL.

SEÑORGUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.691.937, PERSONALMENTE REPRESENTADO, TITULAR DEL 50% DE LAS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL.

NOMBRE SOCIO APORTES CUOTAS %

MARIANA CORREA MARTINEZ 15.000.000 1.500 50%
GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE 15.000.000 1.500 50%

TOTAL 30.000.000 3.000100%

Una vez verificado el Quórum el Gerente concluyó que se encuentra presente y/o representado en esta reunión el 100% de las cuotas o partes de interés social de la Sociedad, por lo tanto hay Quórum para deliberar y decidir válidamente, nombrándose Junta General de Socios.


2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Actoseguido la Junta General de Socios en pleno y por unanimidad procedió a nombrar al Señor GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE como Presidente de la Reunión de Junta General de Socios y a la Señora MARIANA CORREA MARTINEZ como Secretario, quienes aceptaron el nombramiento y se comprometieron a cumplir con sus obligaciones legales y estatutarias.


3. PROPOSICIONES DEL GERENTE

El Gerente y RepresentanteLegal de la sociedad LOPEZ CORREA ASESORES LTDA. el Señor GUSTAVO ARMANDO LOPEZ ANDRADE propone ante la Junta General de Socios de la compañía la Reforma de los Estatutos Sociales en lo que concierne a:

En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS- y teniendo en cuenta las ventajas que esta figura...