Egmont Group Of FIUs Charter SPANISH

Carta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

30 de octubre de 2013

GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CARTA

Aprobada por los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont
Julio de 2013

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Carta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

30 de octubre de 2013

Tabla de contenido
Preámbulo........................................................................................................................................... 3
1. Definiciones ................................................................................................................................ 5
2. Declaración de propósitos ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3. Intercambio de información ycooperación internacional ........................................................... 8
4. Composición................................................................................................................................ 9
5. Participación .............................................................................................................................. 12
6. Estructura.................................................................................................................................. 14
7. Presupuesto................................................................................................................................ 25
8. Cumplimiento con las disposiciones establecidas en la presente Carta .................................... 27
9. Reformas orevisiones ............................................................................................................... 27
Apéndice A: Nota Interpretativa a la Recomendación 29 del GAFI ................................................. 28

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Carta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

30 de octubre de 2013

CARTA DEL GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE
INTELIGENCIA FINANCIERA
EstaCarta y sus elementos son vinculatorios. Por ende, los casos de incumplimiento
significativo y relevante serán sujetos a lo estipulado en el Proceso de Apoyo y Cumplimiento
del Grupo Egmont.

PREÁMBULO
Las Unidades de Inteligencia Financieras (UIFs) reconocidas como miembros del Grupo Egmont
de Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont) por los Jefes de UIFs:
Habiendo considerado:
•

Lanaturaleza internacional del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y amenazas
relacionadas a los intereses de seguridad nacional de las jurisdicciones;

•

Que los estándares internacionales identifican a las UIFs como componentes clave de todo
sistema integral anti-lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo
(ALD/CFT);

•

Que los productos, incluyendo la inteligenciafinanciera, desarrollados por una UIF tienen un
importante valor agregado en el combate exitoso al lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo;

•

Que al evolucionar los estándares internacionales en materia de ALD/CFT, también debe
evolucionar el papel que desempeñan las UIFs a nivel nacional e internacional;

•

Que las UIFs tienen características y funciones comunes, especialmente conrelación a recibir
reportes, proporcionar retroalimentación, acceder a información adicional, llevar a cabo
análisis, intercambiar información con sus contrapartes extranjeras, para fines de combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

•

Que la cooperación entre UIFs a lo largo de las fronteras aumenta la efectividad de cada una de
las UIFs y contribuye al éxito de la lucha global contrael lavado de dinero y el financiamiento
al terrorismo;

•

Que la cooperación internacional efectiva entre UIFs debe basarse en la confianza mutua;
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30 de octubre de 2013

•

La primera reunión internacional de UIFs celebrada el 9 de junio de 1995 y la decisión de las
agencias participantes de establecer el Grupo Egmont como un...