Ejemplo De Acta De Asamblea Extraordinaria Con Aumento De Capital Y Escision De Sociedad Anonima

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA

En la Ciudad de Chihuahua, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:00 horas del día 1ro. de diciembre del 2011, se reunieron en el domicilio de la Sociedad Mercantil “3BALL PUBLICITY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIALBE” los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Certificando que seencuentra presente el señor LIC. __________ quien desempeña como Comisario de dicha Sociedad.
El LIC_________________ presidio la Asamblea y la LIC__________fungió como Secretaria; el primero con su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y la segunda según los términos dispuestos en la cláusula vigesimotercera de los Estatutos Sociales que rigen la Sociedad.
El Presidente de laAsamblea nombro como Escrutador _________________, quien habiendo aceptado su nombramiento procedió a levantar lista de asistencia y cómputo de acciones presentes en la Asamblea. El Escrutador informó al Presidente que los presentes representan a los accionistas que se listan a continuación y el número de acciones que integran el Capital Social se especifica junto a su nombre:


ACCIONISTASACCIONES IMPORTE
SERIES “A” “B”
______________________________ 20,000 200,000 220,000.00
______________________________20,000 200,000 220,000.00
__________________________________________20,000 200,000 220,000.00
______________________ 20,000 200,000 220,000.00
_______________________ 20,000 200,000220,000.00
_______________________________________
TOTAL 100,000 1, 000,000 1, 100,000.00

Después de revisar el informe y cómputo rendido por el Escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdosque en ella se tomen, luego de haberse publicitado previamente con la convocatoria respectiva, y con la representación de asistencia del 100% (cien por ciento) de las acciones de la Sociedad.
A continuación los accionistas presentes por unanimidad de votos aprobaron lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación del Presidente, Secretario y nombramiento del Escrutador, recuento de lista deasistencia y certificación del quórum legal.
2.- Discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta del aumento del CAPITAL FIJO de la sociedad.
3. Propuesta y en su caso aprobación para reformar el artículo SÉPTIMO de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
4.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta de escisión de la Sociedad, discusión y aprobación en su caso de los estados financierosy balance de escisión, y como consecuencia, reducción del capital de la Sociedad y constitución de “PUBLIC IMAGE SOCIEDA ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” como una sociedad escindida.
5.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.
6.- Designación de delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados por la asamblea.

PUNTO UNO.- El primer punto del Orden Del Día Quedodesahogado al inicio de la sesión.
PUNTO DOS.- A continuación el Presidente de esta Asamblea comentó a los asistentes que con base en los proyectos de crecimiento y desarrollo de la Sociedad y para dar cumplimiento a los requerimientos de capitalización aplicables a la misma, resulta necesario aumentar el capital social de la Sociedad.
Asimismo, el licenciado _____ comentó a los asistentes que con...