Ejemplo de normas de funcionamiento del consejo de administración de uan pyme

“NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION”
EL BUEN PAN EN SU MESA SA DE CV

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus facultades legales y considerando que es deber del mismo Consejo, establecer normas y procedimientos mediante los cuales se asegure el correcto funcionamiento de este organismo, y así también contar con criterios de democracia que regulen lasactuaciones de este órgano directivo, tiene a bien establecer las siguientes:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTICULO 1º.- Cuando en las presentes Normas de Funcionamiento se mencione:

Consejo: se entenderá que se refiere al Consejo De Administración de EL BUEN PAN EN SU MESA SA DE CV
Sociedad/Empresa: se entenderá que se refiere a EL BUEN PAN EN SU MESA SA DE CVEstatutos: Contrato social o Acta Constitutiva de EL BUEN PAN EN SU MESA SA DE CV
Reglamento: se entenderá que se refiere al presente documento que contiene Las Normas de Funcionamiento del Consejo.
Consejero/Administrador: Miembros del Consejo de Administración
Mandatarios/Dignatarios: Miembros del Consejo que ocupan cargos en el mismo Consejo
Ley: Ley General de Sociedades Mercantiles y/ocualquier disposiciones establecidas en la Legislación vigente
Accionistas: Propietarios de una o más Acciones de la empresa
Asamblea General de Accionistas: Asamblea donde se reúne el 100% de las acciones de la empresa

ARTICULO 2º.- Finalidad del Consejo
El Consejo de Administración tiene como finalidad la administración de “EL BUEN PAN EN SU MESA SA DE CV”.

Los administradores tienen lasresponsabilidades inherentes a su mandato y la derivada de las obligaciones que la Ley y los Estatutos les imponen, son responsables de las resoluciones que tomen y así también solidariamente responsable:
* De la realidad de las aportaciones hechas por los socios
* Del cumplimiento de los requisitos y estatutos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas
* Laexistencia y eficiencia de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo e información que previene la ley
* Del cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de los accionistas.

ARTICULO 3º.- Constitución del Consejo
El Consejo de Administración se constituye por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas y se instalarán los siguientes cargos:

* Presidente, por elperiodo de dos años
* Secretario, por el periodo de dos años
* Consejeros, por tiempo indefinido y sujeto a lo establecido en el presente Reglamento y a las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas
* Y caso necesario, Consejeros independientes por tiempo indefinido, (tiene voz pero no voto)

ARTICULO 4º.- Cargos.
El Consejo de Administración estará integrado por ochoConsejeros.

El Consejo de Administración debe designar entre los integrantes de su seno, para un periodo de dos años, un Presidente y un Secretario.
Los consejeros que ocupen estos cargos, podrán ser reelectos hasta por un periodo más, de un año, previa aprobación del Consejo.

Durante su período el Consejo de Administración puede efectuar cambio de Mandatarios, por justas causas a juicio delmismo Consejo.

El Presidente del Consejo ejercerá las siguientes funciones:
1. Convocar a las reuniones de acuerdo con el calendario acordado.
2. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias, tanto del Consejo de Administración como de la Asamblea General de Accionistas
3. Presidir las reuniones del Consejo de Administración.
4. Suscribir conjuntamente con el Secretariolas Actas de las reuniones del Consejo de Administración.
5. Recibe los informes periódicos del Gerente General y de los diversos comités.
6. Velar por el estricto cumplimiento de las normas y órdenes emitidas por el Consejo de Administración.
7. Rendir el informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria.
8. Las demás que le asigne la Asamblea General y el...