Ejemplo De Papeles De Trabajo De Una Auditoria Fiscal

I. Datos Generales
CUESTIONARIOS DE CONTROL TRIBUTATIO No. |
II. Obligaciones Formales
No. RUC: 0000-020302-9519 | TÉLEFONO: | FAX: |
CONTRIBUYENTE |
NOMBRE COMERCIAL: Serigrafía MyM |
DIRECCIÓN DEL NEGOCIO: |
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRINCIPAL:_______________________SECUNDARIA:_________________________________ |
LOCAL PROPIO □ALQUILADO CANON MENSUAL_____________________________ |
NOMBRE DEL ARRENDADOR: | DIRECCIÓN: | TELÉFONO: |
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | No. RUC: 0000-020302-9519 |
TIENE SUCURSALES SI□ NO □ No. SUCURSALES__________________ SI EL LOCAL DE LA SUCURSAL ES ALQUILADO ANOTE: NOMBRE DEL ARRENDADOR DIRECCIÓN TELCANON ________________________ _____________ ________ __________________ ________________________ _____________ ________ __________________ |
¿LEVALIBROS CONTABLES?: SI □ NO □ ESTA AUTORIZADO POR LA DGI: SI □ NO □ No. DE REGISTRO _____________MES________________________AÑO______________ SISTEMAS CONTABLES UTILIZADOS: MANUAL □ COMPUTARIZADO □ FECHA ULTIMOASIENTO : MAYOR ______________DIARIO__________________ NOMBRE DEL CONTADOR:_______________________________________RUC No.____________ DIRECCIÓN:____________________________________________ TEL No.___________________ |
III. Facturación
REGIMEN A QUE PERTENECE: RESPONSABLE RECAUDADOR □ DECLARANTE □ AMBOS □ ÚLTIMA FACTURA UTILIZADA: No. __________ CUMPLEA CON LOS REQUISITOS DE LEY:SI □ NO□ TIENE PIE DE IMPRENTA FISCAL: SI□ NO □ NOMBRE DE LA IMPRENTA:_____________________________ No. RUC ________________ DIRECCIÓN:__________________________________________ TEL: ___________________ OTNo ___________ FACT. IMPRESAS DEL No___________ AL ______________ AUTORIZACIÓN__________________ MODALIDAD DE SUS VENTAS CONTADO □ CREDITO □ SISTEMA DE APARTADO □ OTRO___________________________________ DOCUMENTOS UTILIZADOS P/ FACTURAR FACTURA □ RECIBO□ CINTA □ TICKET □ OTRO:_______________________________________________ UTILIZA MAQUINA REGISTRADORA: SI□ NO □ AUTORIZACIÓN No.________________ UTILIZA FACTURAS COMPUTARIZADAS: SI □ NO □ AUTORIZACIÓN No.________________ |OBSERVAVIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firmamos y ratificamos los abajos suscritos al presente cuestionario de contro tributario, dando por aceptado su contenido y garantizando la veracidad de los datos del mismo. En la ciudad de _______________
A las _______ horas y_______ minutos del día _____________ del mes de __________ del año dos mil ______________
___________________________________________________________
Nombre y firma del contador o Representante Legal
________________________________________________ ______________________________________
Nombre y firma del Inspector y/o Auditor Nombre y firma delSupervisar

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA No.______________
_______ DE ______DEL _________

CONTRIBUYENTE: _Serigrafia M y M_
RUC: 0000- 020302-9519__________________________________________________________
DIRECCIÓN:____________________________________________________________________

Estimado Contribuyente:
Con base en los Artos.69, 102 numeral 5, 103 y 148 delCódigo Tributario, deberá suministrar abajo detallada, la que sr requiera para efectos de fiscalización e investigación tributaria.
Documentos requeridos:
* Facturas soporte del Crédito Fiscal
* Con su comprobante (facturas varias)
* Soporte de Retenciones Efectuadas
* Comprobante (varios)
* Facturas anuladas.
* Cartas de Exoneración.
Toda la documentación...