Ejemplo de una asamblea ordinaria
Páginas: 6 (1442 palabras)
Publicado: 3 de abril de 2011
“ LA CHOZA DE BURGUER”, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
05 de Febrero del 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 05 de Febrero del 2011, se reunieron en el domicilio social de “LA CHOZA DE BURGUER”, S.A. de C.V., los señores accionistas, a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para la cual fueron previamente convocados.También estuvieron presentes los señores Alma Leticia Cruz García y Fabiola Villasana Ocampo, como invitados especiales.
Presidió la Asamblea el señor Alejandro Olvera Sainz, fungiendo como Secretario Jorge Alberto Prado de Jesús y Andrea Tagle Herrera como Escrutador quien enseguida procedió a elaborar la Lista de Asistencia, de la que se desprende que estaban presentes en la Asamblea el 100%de las acciones que integran el capital social, distribuidas de la siguiente manera:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ 20 $ 20,000.00
EDGAR DANYEL NAVARRTE LUGO 15 $15,000.00
RODRIGO PÉREZ ÑAÑEZ 15$15,000.00
Total: $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
En virtud del dictamen que presento el Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante haber sido publicada la convocatoria respectiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales.
A continuación, el Presidente pidióal Secretario que diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. I.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
II. II.- INFORME DE EL COMISARIO.
III. III.- RATIFICACION DEL ADMINISTRADOR.
IV. IV.- APROVACION Y RATIFICACION, EN SU CASO DE LOS ACTOS REALIZADOS Y DELAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:
PUNTO UNO.- En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que en esta misma fecha el señor JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ quien fungecomo administrador nos presentara los estados financieros de la empresa “LA CHOZA DE BURGUER que hubieron durante el año anterior
ACTIVOS PASIVOS GANANCIAS
$ 100,800.00 $50.000.00 $50, 800.00
El administrador se encargo de realizar en una sola cifra por política de la empresa y paraque los accionistas se fijaran en los pasivos principalmente yen que puntos de dicha empresa se estaban fallando, para tomas las medidas necesarias y asi corregirlas.
Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
1.- Se aprueba elestado financiero de la empresa sin haber ninguna anomalía en los documentos que fueron entregados por el administrador de la totalidad de las acciones
2.- En virtud de lo anterior, el capital social de “LA CHOZA DE BURGUER”, S.A. de C.V., que es la cantidad de $50,000.00 M.N. (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por 50 (CINCUENTA) de acciones ordinarias nominativas, 20acciones con valor nominal de $20,000.00 00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con 30 acciones valor nominal de $30,000.00 ( TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, para quedar integrado de la siguiente manera:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ 20 $ 20,000.00
EDGAR DANYEL NAVARRTE LUGO...
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
05 de Febrero del 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 05 de Febrero del 2011, se reunieron en el domicilio social de “LA CHOZA DE BURGUER”, S.A. de C.V., los señores accionistas, a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para la cual fueron previamente convocados.También estuvieron presentes los señores Alma Leticia Cruz García y Fabiola Villasana Ocampo, como invitados especiales.
Presidió la Asamblea el señor Alejandro Olvera Sainz, fungiendo como Secretario Jorge Alberto Prado de Jesús y Andrea Tagle Herrera como Escrutador quien enseguida procedió a elaborar la Lista de Asistencia, de la que se desprende que estaban presentes en la Asamblea el 100%de las acciones que integran el capital social, distribuidas de la siguiente manera:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ 20 $ 20,000.00
EDGAR DANYEL NAVARRTE LUGO 15 $15,000.00
RODRIGO PÉREZ ÑAÑEZ 15$15,000.00
Total: $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
En virtud del dictamen que presento el Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante haber sido publicada la convocatoria respectiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales.
A continuación, el Presidente pidióal Secretario que diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. I.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
II. II.- INFORME DE EL COMISARIO.
III. III.- RATIFICACION DEL ADMINISTRADOR.
IV. IV.- APROVACION Y RATIFICACION, EN SU CASO DE LOS ACTOS REALIZADOS Y DELAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:
PUNTO UNO.- En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que en esta misma fecha el señor JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ quien fungecomo administrador nos presentara los estados financieros de la empresa “LA CHOZA DE BURGUER que hubieron durante el año anterior
ACTIVOS PASIVOS GANANCIAS
$ 100,800.00 $50.000.00 $50, 800.00
El administrador se encargo de realizar en una sola cifra por política de la empresa y paraque los accionistas se fijaran en los pasivos principalmente yen que puntos de dicha empresa se estaban fallando, para tomas las medidas necesarias y asi corregirlas.
Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
1.- Se aprueba elestado financiero de la empresa sin haber ninguna anomalía en los documentos que fueron entregados por el administrador de la totalidad de las acciones
2.- En virtud de lo anterior, el capital social de “LA CHOZA DE BURGUER”, S.A. de C.V., que es la cantidad de $50,000.00 M.N. (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por 50 (CINCUENTA) de acciones ordinarias nominativas, 20acciones con valor nominal de $20,000.00 00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con 30 acciones valor nominal de $30,000.00 ( TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, para quedar integrado de la siguiente manera:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ 20 $ 20,000.00
EDGAR DANYEL NAVARRTE LUGO...
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