Ejemplos De Caracterizacion

NOTA:
Estos ejemplos tienen como objetivo mostrar la aplicación de los
conceptos revisados en la etapa de diseño de procesos en casos
de negocio reales.
La fuente de información son los trabajos de grupos anteriores.
Su uso es de índole didáctico y no se puede reproducir total o
parcialmente.
Adicionalmente, pueden tomar la estructura (caracterización de
procesos) de los ejemplos comoguía para la solución de las
tareas virtuales y prácticas calificadas del curso; sin embargo, de
ninguna manera estos ejemplos serán parte de los criterios de
evaluación del curso.
El mapeo e interrelación de estas empresas se encuentra en el
archivo ejemplos de mapeo e interrelación

SUNAT
I.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. - Macroproceso Administración De La Recaudación Tributaria
Nombredel Proceso

1

Recepción de pagos

3

2

Objetivo

Responsable
Registrar la información de Declaraciones y Pagos, así como el
fondo recaudado.
Alcance

Jefe del Área de Recaudación.

4

Desde: No tiene precedente.
Hasta: Abono de Fondos Acreditados.

5
Procesos que
alimentan este proceso

6

Entradas / Insumos
-Ruc del contribuyente.

Registro Tributario
-Declaración jurada.
- Pagos.

7
Sub Procesos / Actividades Recepción de
los pagos de los contribuyentes, puesta
a disposición de la información para el
control de adeudos, registro de datos de
pagos de tributos en bancos y en las
oficinas de principales contribuyentes
nacionales, la anulación de pagos con
error en ventanilla, la remisión de datos
de pagos recibidos en los bancos y laremisión de cheques rechazados.

8

9

Salidas / Productos
- Información
Declaraciones
Juradas y Pagos.

de

Procesos que reciben
los productos de este
proceso
Abono
de
Acreditados.

Fondos

- Fondo Recaudado
Gestión y Recuperación
de la deuda.

Nombre del Proceso

1

Recepción de pagos

3

2

Objetivo

Responsable
Registrar la información de Declaraciones y Pagos,así como el
fondo recaudado.
Alcance

Jefe del Área de Recaudación.

4

Desde: No tiene precedente.
Hasta: Abono de Fondos Acreditados.

5
Procesos que
alimentan este proceso

6

Entradas / Insumos
-Ruc del contribuyente.

Registro Tributario
- Declaración jurada.
- Pagos.

7
Sub Procesos / Actividades Recepción de
los pagos de los contribuyentes, puesta
a disposición dela información para el
control de adeudos, registro de datos de
pagos de tributos en bancos y en las
oficinas de principales contribuyentes
nacionales, la anulación de pagos con
error en ventanilla, la remisión de datos
de pagos recibidos en los bancos y la
remisión de cheques rechazados.

8

9

Salidas / Productos
- Información
Declaraciones
Juradas y Pagos.

de

Procesos quereciben
los productos de este
proceso
Abono
de
Acreditados.

Fondos

- Fondo Recaudado
Gestión y Recuperación
de la deuda.

Nombre del Proceso
Control de Acreditaciones

2

3

Objetivo
Responsable
Generar la información de la recaudación y acreditar los
ingresos.
Alcance

Jefe del Área de Operaciones.

4

Desde: Abono de Fondos Acreditados.
Hasta: Gestión deestadísticas y la conciliación y recaudación de
cuentas.
5
Procesos que alimentan
este proceso

6

Entradas / Insumos
-

Pagos Acreditados

-

Información
de
declaración jurada y
pagos.

-Recepción de Pagos.
-Gestión y
Recuperación de la
deuda.
-Abono de fondos
acreditados.

7

8

9

Sub Procesos / Actividades

Salidas / Productos

Procesos que reciben los
productosde este proceso

Cuadre diaria de los pagos a acreditar de
los entes beneficiarios.

-Ingresos
Acreditados.

-

Gestión
Estadísticas.

- Información de la
Recaudación.

-

Conciliación
y
rendición de cuentas.

-

Gestión
recuperación
deuda.

de

de

y
la

Nombre del Proceso
Gestión de Estadísticas

2

3

Objetivo
Responsable
Generar informes...