Ejercicios Practicos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

CASO
Número 28

ALUMNOS
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BIBLIOGRAFÍA
Código Penal Federal.
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 22 Constitucional.
Ley Federal de Extinción de Dominio.

CASO NO. 28

PLANTEAMIENTO
FLORENTINO, activo en el banco BANORTE, apertura de una cuenta y ahí alguien le esta depositando dineropor la cantidad de $100,000.00 de manera mensual, dinero que el saca mensualmente. El banco le indica a VENUSTIANO, que dicha cuenta queda totalmente cancelada por no justificar de donde está obteniendo el dinero y que lo que está depositado queda asegurado para las investigaciones correspondientes.

PREGUNTAS
1. Que leyes o disposiciones son aplicables al asunto?
Código Penal Federal.
Leyde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 22 Constitucional.
Ley Federal de Extinción de Dominio.

2. Transcribe los artículos donde se pueda determinar la solución del caso.
A continuación procedo a transcribir los artículos y posteriormente describo la explicación del porqué estos artículos son los adecuados al caso.

* Ley Nacional Bancaría y de Valores
Artículo 4,Fracción XV.- Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes.
Fracción XVI.- Investigar aquellosactos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;
Fracción XVIII.- Investigar actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, paralo cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la investigación;
Fracción XIX.- Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a susupervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas y, en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero;
Artículo 8.- La Comisión a efecto de llevar a cabo visitas de inspección en los términos de la fracción XVI del artículo 4, así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa ogerencial que emita en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
* Artículo 22 Constitucional.
“No se considerara confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco seconsiderara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109 (servidores públicos), la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio seestablecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
I. Sera jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

A) aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado...