El Auto Apertorio De Instrucción 1

EL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN 1


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEXTO JUZGADO PENAL ESPECIAL

AUTO APERTORIO DE INSTRUCCION

Exp. 107 - 2007
Sec. Anchillo

Lima, veintiuno de diciembre
Del año dos mil siete.¬


AUTOS y VISTOS; con la denuncia formalizada por la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, conlos recaudos que se acompaña a la misma; y


ATENDIENDO.-

Primero.-

Sustentación táctica:
(basadas en la Imputación criminal realizadas por el Ministerio Público)

Que del análisis de las investigaciones realizadas conjuntamente con el Grupo Nº 03 del Equipo Especial de Investigación Policial de DlRANDRO PNP (EElP-DIRANDRO PNP), se ha determinado que enatención a las declaraciones vertidas por el interno JORGE CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”: en el curso del proceso investigatorio llevado a cabo por el señor Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de TlD, relató sucesos y/o actividades vinculadas al Tráfico Ilícito de Drogas y al Lavado de Activos provenientes del TlD, en las que habrían participado en calidad deOrganización Criminal, las personas de Vladimiro MONTESINOS TORRES, Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ y otros, iniciaron sus actividades en la década del 1990 e inclusive en el año de 1997 participaron en estas actividades ilícitas ciudadanos argentinos como SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO (nacionalizado Peruano), DANIEL EDUARDO YABBUR (argentino), entre otros, atribuyéndoles responsabilidadcomo encargados del Lavado de Activos del dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, en este sentido Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”: sostiene que producto de las actividades de Tráfico Ilícito de Drogas que desarrolló FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ (a) "Lunarejo", a través de las empresas TAUSA y luego AERO CONTINENTE SA (Hoy NUEVO CONTINENTE SA), éste llegó a percibir ingentescantidades de dinero producto del envío de droga a diversas "firmas" Colombianas y Mexicanas, afirmando que el dinero producto del TID era retornado al Perú sin problemas, por cuanto el entonces Ex Asesor de la Alta Dirección del SIN, Vladimiro MONTESINOS TORRES, garantizaba el regreso libre y sin problemas del dinero, cobrando como porcentaje entre el 15% y 20% del monto total; dichas actividades quefueron realizadas inicialmente por los hombres de confianza EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA en colusión con MAXIMO ZADI DESME HURTADO y que luego, a partir de 1997, logran contactar con el Argentino Daniel Eduardo YABBUR, quien junto a su compatriota SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, continuaron estas actividades ilícitas, trayendo el dinero camuflado al interior de maquinaria pesada que eraimportada desde el exterior, habiendo recibido dichos extranjeros un aproximado de USA $. 4'000,000 producto del Tráfico Ilícito de Drogas, con el cual han conformado en Iquitos, diversas empresas presumiblemente de "Fachada", a través de las cuales vienen desarrollando actividades de Lavado de Activos, retribuyendo cada dos meses a Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, la suma de USA $.150,000. En atención aello y luego de una prolija investigación preliminar se ha logrado determinar lo siguiente:


DELITO TRAFICO ILlCITO DE DROGAS

Que, de las investigaciones preliminares se ha logrado determinado que las personas de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA, MÁXIMO ZADI DESME HURTADO, DANIEL EDUARDO YABBUR y SERGIO MARCELO FONTANELLASBOBO, son presuntos autores del delito de Tráfico Ilícito de drogas, por los siguientes fundamentos:

1.- Vladimiro MONTESINOS TORRES, resulta ser co- autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:

a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” como uno de los líderes de la Organizacióncriminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TID,...