EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL CONO SUR

EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL CONO SUR
UN MAPEO DE LOS FLUJOS DE LAS TRANSACCIONES ILICITAS EN ARGENTINA, URUGUAY PARAGUAY Y
CHILE

KHATCHIK DERGHOUGASSIAN
Con la asistencia de PAULA VARONE

Introducción: El sustento teórico del mapeo del crimen organizado en el Cono Sur
Hay dos perspectivas teóricas para entender el crimen organizado y el proceso de su transnacionalización a partir de los fines delos
1970s y en vísperas del siglo XXI: la economía política y la estructura de la industria de la protección. La primera remite a la relación
demanda-oferta de un bien ilícito y los costos y riesgos de su transacción. Mats Berdal y Mónica Serrano distinguen cuatro razones para
estudiar la vinculación del crimen transnacional organizado con la seguridad internacional –el incremento dramático de laescala y
magnitud de las actividades criminales; la naturaleza abierta de la economía global; el desafío a los Estados y organizaciones
internacionales que representan grupos criminales operando en y aprovechando de un ámbito económico más abierto; y la naturaleza
de los conflictos armados y guerras civiles en los 1990s donde las partes antagónicas persiguen una agenda criminal paralelamente a la“política” que presumiblemente motiva el conflicto 1 . Peter Andreas, a su vez, vincula la liberalización de la economía y la emergencia de
un régimen global de prohibición para estudiar el fenómeno del crimen organizado con respecto al narcotráfico en el caso mexicano 2 . La
perspectiva de la industria de la protección, a su vez, cambia el enfoque de la dinámica demanda-oferta hacia la extorción,la protección
                                                            
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 Mónica Serramo y Mats Berdal (comp.) Trasnational Organized Crime & International Security. Business as Usual? Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, 2002, pp. 2‐3.  Peter Andreas, “When Policies Collide: Market Reform, Market Prohibition, and the Narcotization of the Mexican Economy”, en H. Richard Friman & Peter Andreas (comp.), The 
Illicit Global Economy & State Power, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York, 1999. 

y la autoridad en el mundo criminal 3 . Desde esta perspectiva, Diego Gambetta define la mafia italiana como “una empresa económica
específica, una industria que promueve y vende protección privada” 4 , y Vadim Volkov estudia la emergencia del crimen organizado en
Rusia pos soviética como el proceso detransformación de episodios separados de extorción a una relación tipo empresarial, durable e
institucionalizada 5 . Por supuesto, las dos perspectivas no son excluyentes, sino más bien complementarias. Esa complementariedad de
ambas perspectivas es sobre todo útil para los propósitos de mapeo del crimen organizado. En otras palabras, para determinar un mapa
de las actividades del crimen organizado esnecesario analizar el espacio donde operan los grupos dedicados a las transacciones
ilícitas, así como las rutas por las cuales fluyen los bienes y servicios de sus empresas.
Este trabajo propone un mapeo de las actividades criminales en el Cono Sur, y más específicamente en Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile. No pretende ser una tarea de inteligencia criminal; más bien un intento de analizar lainformación disponible para determinar los
vínculos espaciales en la subregión entre las distintas transacciones ilícitas y sus promotores. Pretende, en este sentido, hacer un
aporte a la vasta y ya existente literatura sobre la emergencia del crimen organizado en América Latina y su transnacionalización en los
1980s y 1990s. El grueso de esta literatura trató el tema del narcotráfico al calor dela “guerra contra las drogas” lanzada por la
administración de Ronald Reagan en los 1980s y su evolución en los 1990s con la implementación del Plan Colombia en el último año
de la administración de Bill Clinton 6 . Con el fin de las guerras civiles y los conflictos armados en Centroamérica, el fenómeno del tráfico
de las armas livianas empezó a llamar la atención,...