El dinero Sucio

Páginas: 19 (4522 palabras) Publicado: 19 de marzo de 2013
El Dinero Sucio
El lavado y el blanqueo de dinero alcanzaron magnitudes escandalosas, revelando extensas redes de delito de guante blanco y corrupción en las que participan grandes bancos y empresas y gobiernos de países grandes y chicos, del centro y de la periferia. La mayor parte de las operaciones de lavado y blanqueo se hacen a través de los centros financieros offshore en los que tienensucursales todos los bancos y grandes compañías financieras del mundo, de esta manera lo asevera Julio Sevares. Para él, la cantidad de dinero que circula por los circuitos grises y negros del sistema es tan grande que se ha convertido en una amenaza en varios sentidos: implica una gigantesca evasión impositiva, reduce el control de los mercados monetarios de los países afectados y constituye unainmensa caja disponible para financiar la corrupción y el delito, por lo cual vulnera los sistemas jurídicos y políticos. De igual forma, para el GAFI, (Basic Facts About Money Laundering. 12): los posibles costos políticos y sociales del lavado de dinero, si no se controla o se maneja inefectivamente, son serios. El crimen organizado puede infiltrar las instituciones financieras, adquirir controlde grandes sectores a través de las inversiones u ofrecer sobornos a funcionarios públicos y también a gobiernos. La influencia económica y política de las organizaciones criminales pueden debilitar el tejido social, los estándares éticos colectivos y, finalmente, las instituciones democráticas de la sociedad. En los países en transición hacia sistemas democráticos, esta influencia criminal, puedeminar la transición. Más aún, el lavado de dinero está inextricablemente unido a la actividad criminal que lo genera. El lavado permite continuar esa actividad criminal” En los últimos años el Consejo Nacional de Seguridad de los EEUU, aporta algunas inquietudes más precisas, y como consecuencia de esa preocupación, en los últimos años algunos organismos internacionales y gobiernos comenzaron amanifestar preocupación por el fenómeno y lanzaron campañas para limitar algunas formas de delito financiero. Sin embargo las medidas son muy limitadas y están lejos de atacar las raíces del problema. La debilidad de los gobiernos y las regulaciones no se debe a falta de visión o de decisión. Se debe a que delitos como el lavado y el blanqueo no son excreciones marginales del sistema económico niel producto de la actividad de un grupo de delincuentes profesionales, sino que son parte del mismo sistema. De hecho, las grandes operaciones de lavado y blanqueo que se han detectado en los últimos años nunca podrían haberse realizado sin la tolerancia de las autoridades y las influencias de grandes personajes del poder. Del mismo modo, la expansión de delitos como el narcotráfico o la corrupciónde funcionarios gubernamentales, es también posible porque en ellos participan grandes empresarios, gobernantes y organismos de espionaje y seguridad de los países centrales. Más aún, en la actualidad, a pesar de la conciencia que existe sobre el problema y de la extensa discusión internacional que se ha generado sobre el mismo los gobiernos se niegan a tomar las medidas elementales quecontribuirían a golpear seriamente el lavado de dinero, como sería el establecimiento de regulaciones y controles firmes de los sistemas financieros y la prohibición de operaciones con los centros offshore. Es muy importante destacar que, para combatir el lavado y el blanqueo son necesarias regulaciones más estrictas. Pero el sistema financiero se opone a controles estrictos. Por lo que Carl Levin, delSubcomité de Investigaciones del Senado de los EEUU propuso obligar a los bancos estadounidenses a conocer mejor a sus bancos corresponsales, monitorear sus cuentas y no aceptar cuentas de bancos inscriptos en paraísos fiscales en los cuales no hay regulaciones estrictas contra el lavado de dinero. Pero él es consciente de la resistencia de los bancos, porque a la industria bancaria, no le gusta la...
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