El impacto de la ley anti lavado en las finanzas de la empresa

Planteamiento del problema
En Enteratech Magazine (septiembre 2013) recalca que la lucha del gobierno contra el lavado de dinero se ha complicado con el paso de los años, durante el 2009 la cifrade lavado de dinero se estima por 2.1 billones de dólares el equivalente al 3.6% del PIB mundial, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con más lavado de dinero, se blanquean por añoaproximadamente la entre 19 y 39 mil millones de dólares, de donde la mayor parte de su procedencia es estados unidos. Por lo tanto la ley federal para la prevención e identificación de operaciones conrecursos de procedencia ilícita (LFPIORPI), conocida como ley anti lavado, fue propuesta en México por

nace en México por la necesidad de combatir los usos ilícitos de los recursos, proteger el sistemafinanciero y la economía global, enfocando su atención a una serie de sectores que realizan operaciones llamadas “actividades vulnerables”, estas son las actividades económicas a las que por sunaturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan son susceptibles a la intervención de recursos de procedencia ilícita, ejemplo de ellas es la prestación de serviciosde construcción o desarrollo de bienes inmuebles.

Si bien, la ley anti lavado no tiene como objetivo el afectar la economía de estas empresas, su impacto puede llegar a ser significativo tomandoen cuenta que las industrias del ramo de la construcción se encuentran en una gran crisis no solo para las pequeñas empresas sino también grandes corporaciones.

La ley anti lavado obstaculizara elpanorama a los clientes potenciales de adquirir construcciones e inmuebles, por diversas razones tales como pueden ser la falta de comprobación de la procedencia de su capacidad adquisitiva, de laadquisición de bienes con importes que no rebasen la cantidad mínima especificada para el entero al fisco o por el simple hecho de evitarse los procedimientos establecidos por la ley o simplemente por...