EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO



EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO.
La discusión legal sobre la vigencia o no del tipo penal denominado lavado de activos demuestra una inconsistencia que los Estados deben resolver. La políticacriminal forma parte y se demuestra del ius punendi, o sea, la capacidad de los Estados de poder juzgar penalmente. Diversos países se han convencido de situación internacional del lavado de activos. Porello han creado los mecanismos procesales pertinentes, para que en el más estricto marco legal y respeto al Estado de Derecho se reprima el delito de legitimación de capitales mal habidos. LaConvención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988, por ejemplo, es la que ha enfrentado con contundencia. Así lo establecen los párrafos 2 y 3del artículo 5°:
"Se adoptará las medidas necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, losinstrumentos o cualesquiera otros elementos."

ORGANISMOS MULTINACIONALES
El Comité para la reglamentación bancaria y las practicas de vigilancia de Basilea dio a Conocer una Declaración dePrincipios cuyo objetivo es impedir que los bancos y otras instituciones financieras sean utili! zadas para transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. La determinación de una intervención anivel internacional se ha derivado de la creciente dimensión asumida por el fenómeno de la criminalidad organizada, en Particular en cuanto se refiere al tráfico de estupefacientes
Premisas:Los bancosy otras instituciones financieras pueden ser utilizadas sin saberlo como intermediarios para las transferencias o el depósito de fondos Originados! en actividades Criminales. 1005 criminales y susasociados utilizan el sistema financiero para efectuar pagos y transferencias de fondos de una cuenta a otra; para Ocultar el origen de los dineros y su efectiva pertenencia y utilizan ilegalmente la...