El lavado de dinero en bolivia

Grandes corrientes intentan valorar intrínsecamente a la globalización como un fenómeno bueno o malo, lo cierto e indiscutible es que es una realidad, que puede atraer efectos negativos, pero indudablemente permite infinitas posibilidades positivas.

El presente trabajo, es un esbozo de una obra presentada por mi persona conjuntamente con el Dr. Fernando Salazar-Paredes, en la que se resaltanalgunas características de la delincuencia transnacional (específicamente referida al lavado de dinero) como un fenómeno adverso que ha encontrado un nicho adecuado para su desarrollo en la globalización, pero que, asimismo, se ha visto perseguida y paliada justamente con los mecanismos con los que se nutre, es decir, la propia globalización que ha permitido una cooperación jurídica entre losestados, para la investigación, procesamiento y castigo de los delitos transnacionales.

Debemos partir señalando, que el efecto de la denominada globalización --que actualmente se encuentra imponiéndose en todo el mundo-- ha llegado a alcanzar todos los aspectos de la vida. De ahí que sectores y rubros como la economía, la moda, la tecnología, la información y, consecuentemente, las actividadesdelictivas, no se han podido sustraer de los efectos de este fenómeno. Estas ultimas –las actividades delictivas--, en este contexto, adquieren la fisonomía superlativa con presencia e identidad internacional.

La delincuencia organizada ha encontrado un nicho adecuado que se nutre eficazmente de las ventajas y exigencias de la apertura de los mercados. De ahí que, no por pocos méritos, ha sidocalificada como “el lado oscuro de la globalización”.

La evolución de la economía latinoamericana en los últimos años está marcada por un fuerte proceso de estancamiento que, de manera general, se origina básicamente en la profunda crisis que enfrenta el sistema económico de las grandes potencias industrializadas.

Además de esta situación generalizada de estancamiento económico, un fenómeno hairrumpido en el escenario de algunos países latinoamericanos como consecuencia de la evidente participación del capital financiero del tráfico ilícito de drogas, que genera una serie de impactos de diferente magnitud en las estructuras de las naciones. En aquellos países donde se produce la materia prima y, con mayor razón, en aquellos donde se completa el proceso de producción de materia primacon valor agregado. Es decir, en el complejo económico coca-cocaína, los efectos se expresan en una distorsión que afecta no solo a la actividad agrícola, provocando cambios sustanciales en los patrones culturales de la producción, sino también en los sistemas de organización de la producción y otros rubros que emergen de la actividad ilícita principal, entre ellos, el lavado de dinero provenientedel narcotráfico.
Este fenómeno y sus secuencia que tienen carácter transnacional y que se sustenta en el poder del capital monopólico financiero, asume características cuyos efectos pueden ser observados a través de una serie de impactos sobre el comportamiento de las reservas internacionales, la balanza de pagos, las balanzas comerciales, el crecimiento del comercio interno, el auge de losfenómenos especulativos, el contrabando, el lavado de dinero, la aparición de nuevas formas de funcionamiento de estas economías nacionales. Al mismo tiempo, y al interior de los países, fundamentalmente andinos, se han abierto áreas de conflicto que, en determinadas instancias, favorecen directamente al espacio vital que busca la transnacional de drogas, en desmedro del lugar que ocupan las culturasnacionales cuyo arraigo en la producción de coca determina, también, un impulso de identificación como pueblo andino. A esa situación se debe agregar los intentos de ocupar esos espacios en actividades subversivas, en nuevas formas de delincuencia organizada y en la lucha política.

En conjunto, esos fenómenos determinan el comportamiento de los Estados, además de condicionar una serie de...